Криминология, история и задачи. Организованная преступность: определение, причины, условия Причины и условия организованной преступности в криминологии

Под названием „Мафия“ или „Коза ностра“» .

На Ойстер-Бейских конференциях по борьбе с организованной преступностью было сформулировано следующее определение :

Организованная преступность - это результат самовоспроизводящегося преступного сговора, направленного на получение сверхприбылей за счёт общества любыми способами и средствами, как законными, так и незаконными. Состав участников сговора может меняться, но сам сговор как целое продолжает существовать.

Оригинальный текст (англ.)

Organized crime is the product of a self-perpetuating criminal conspiracy to wring exorbitant profits from our society by any means - fair and foul, legal and illegal. Despite personnel changes, the conspiratorial entity continues.

Combating Organized Crime. 1966. P. 19

Организованная преступность - это противозаконная деятельность членов высокоорганизованной, дисциплинированной ассоциации, занимающейся поставками незаконных товаров и оказанием незаконных услуг, включая игорный бизнес, проституцию, ростовщичество, наркобизнес, профсоюзный рэкет и другие виды противозаконной деятельности членов подобных организаций

Оригинальный текст (англ.)

"Organized crime" means the unlawful activities of the members of a highly organized, disciplined association engaged in supplying illegal goods and services, including but not limited to gambling, prostitution, loan sharking, narcotics, labor racketeering, and other unlawful activities of members of such organizations.

Public Law 90-351, Title I, Part F (b)

В русскоязычных источниках

В русскоязычных источниках попытки дать определение организованной преступности появились ещё в советский период. Тогда считалось, что в странах с социалистической плановой экономикой , в отличие от буржуазных стран, организованная преступность действует в сфере не запрещаемой законом экономической деятельности, выводя её из-под контроля государства и присваивая полученные доходы . Однако и в рыночной экономике существует теневой сектор, который попадает в сферу интересов организованных преступных формирований.

В целом в источниках советского периода организованная преступность практически не рассматривалась (что объясняется не в последнюю очередь тем, что само её существование в СССР было признано лишь в 1985 году); предметом рассмотрения криминологов являлось более широкое явление групповой преступности .

В источниках современного периода выделяется несколько типов подходов к определению организованной преступности. А. И. Долгова выделяет следующие основные признаки, которые различные учёные кладут в основу определения :

• Сплочённость участников организации, находящая выражение в создании и деятельности преступных организаций (Ю. Н. Адашкевич, С. В. Дьяков, А. И. Долгова, В. С. Овчинский).
• Массовость, распространённость устойчивых преступных сообществ (А. И. Гуров , Э. Ф. Побегайло).
• Способы и виды деятельности, осуществляемой организованными преступными формированиями (И. Я. Гонтарь).
• Одновременно и массовость, и осуществление определённых видов деятельности.
• Наличие между устойчивыми группами, осуществляющими преступную деятельность, устойчивой общерегиональной и межрегиональной связи (А. С. Емельянов).

Определения международных организаций

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности не даёт общего определения «организованная преступность». В ней используется операционалистский подход, при котором сложное явление определяется путём описания составляющих его самостоятельных элементов . Конвенция даёт определение следующих понятий, составляющих суть организованной преступности:

а) «организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в составе трёх или более лиц, существующую в течение определённого периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьёзных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду;

b) «серьёзное преступление» означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырёх лет или более строгой мерой наказания;

с) «структурно оформленная группа» означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли её членов, оговорён непрерывный характер членства или создана развитая структура.

Ст. 2 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Исходя из этого, А. И. Долгова даёт следующее определение: организованная преступность - это сложная система организованных преступных формирований, их отношений и деятельности .

О термине «мафия»

Термин «мафия» также может означать конкретную преступную организацию, возникшую на основе существовавшего ещё в 1282 году подпольного антифранцузского вооружённого движения сопротивления в Сицилии (действовавшего под лозунгом «M orte a lla F rancia, I talia a nela» - «Смерть Франции, вздохни, Италия» , или конкретный тип преступной организации, основанный на кодексе молчания (омерты), стремящийся к установлению насильственными методами руководства или контроля над экономической и общественной деятельностью для получения незаконных прибылей или преимуществ Само слово «мафия» в переводе с сицилийского означает «чванство».

Это разнообразие способов использования необходимо учитывать при рассмотрении источников, описывающих организованную преступность, поскольку мафией нередко называются и те организации, которые не построены по мафиозному типу.

Организованные преступные формирования

Организованные преступные формирования разнообразны, имеют как географическую, так и национальную специфику, и различаются по степени глобализации: они могут действовать в пределах одного города, страны и даже выходить за пределы отдельных государств , становясь транснациональными. Выделяют несколько глобальных преступных организаций, действующих в большом числе стран и регионов мира: итальянская мафия , японские борекудан (якудза), китайские триады , колумбийские наркокартели; в последнее время за пределы национальных границ вышли и российские преступные организации («русская мафия ») .

А. И. Долгова указывает, что под общим названием «организованные преступные формирования» в литературе объединяются два типа коллективных криминальных субъектов :

• Криминальная организация - все формы объединений лиц, непосредственно направленные на совершение преступлений , ведение преступной деятельности: организованные преступные группы, банды , незаконные вооружённые формирования и т. д.
• Криминальное сообщество - формирование, объединяющее организации первого типа, организующее, координирующее и направляющее их деятельность, обеспечивающее интересы криминального сообщества; также оно может выполнять функции «криминального профсоюза», обеспечивая социальную защиту своих членов. Непосредственно совершением преступлений такие сообщества, как правило, не занимаются, перепоручая эти функции более мелким организациям, находящимся под их влиянием.

• Организованные группы, ориентированные на совершение общеуголовных преступлений (грабежи , разбои) и не имеющие устойчивых коррупционных связей.
• Преступные группировки, в которых присутствует жёсткое распределение ролей между участниками, а основным источником средств становится не совершение общеуголовных преступлений, а деяния, связанные с нарушением установленного порядка экономической деятельности или незаконным оборотом определённых товаров (оружие , наркотические средства).
• Преступные сообщества, объединяющие несколько преступных группировок (их характеристики аналогичны описанным А. И. Долговой).

При этом собственно к организованной преступности данный автор относит второй и третий уровень.

Деятельность криминальных организаций

Существует несколько моделей, которым можно поставить в соответствие деятельность конкретной криминальной организации :

• Совершение разнородных деяний, направленных на совершение одного серьёзного преступления, сложного по механизму (например, акта терроризма).
• Систематическое совершение разнородных преступлений, направленных на достижение некой задачи: получения дохода, победы на выборах в государственные органы власти и т. д.
• Систематическое совершение однородных преступлений, являющееся для группы лиц постоянным видом деятельности, основным источником дохода (профессиональная преступная деятельность).

Деятельность крупных криминальных сообществ имеет свою специфику: в них выделяются специализированные структурные подразделения, призванные обеспечивать преступную деятельность: аналитические, разведывательные и контрразведывательные, транспортные, юридические и т. д.

Ещё одной особенностью деятельности таких организаций является взаимопроникновение криминальной и легальной активности: нередко они занимаются также и законной предпринимательской деятельностью, благотворительностью (с целью создания собственного положительного образа у граждан), налаживают тесные экономические связи с бизнесом , охранными предприятиями, юридическими организациями .

Организующая и руководящая функция таких сообществ по отношению к более мелким преступным организациям выражается в обмене информацией, проведении собраний («сходок», «разборок», «стрелок» и т. д.) с целью разрешения внутренних и внешних конфликтов, упорядочения взаимоотношений, раздела сфер влияния, выработки согласованных мер по противодействию правоохранительным органам и установлению контроля над деятельностью органов государства .

Признаки организованных преступных формирований

Для того, чтобы конкретное преступное формирование можно было признать организованным, оно должно обладать определёнными устойчивыми характеристиками. С. М. Бевза выделяет обязательные характеристики, свойственные всем или практически всем организованным преступным формированиям, и факультативные, которые характерны для многих организованных форм преступной деятельности . К обязательным признакам он относит:

• Устойчивость конкретного преступного формирования, которая проявляется в длительном характере его активности, неоднократном совершении похожих преступлений .
• Распределение ролей между участниками организации, как по вертикали (выделение руководящего звена), так и по горизонтали (преступная специализация).
• Иерархическая структура, включающая как минимум одно лицо, руководящее деятельностью организации.
• Сосредоточение усилий на определённых видах преступной деятельности (чем крупнее организация, тем более широким является круг таких видов деятельности).
• Наличие цели извлечения максимально возможных доходов от преступной деятельности в минимально короткие сроки.
• Наличие системы социальной взаимопомощи для членов группы (например, общей кассы - «общака»).
• Активное противодействие правоохранительным органам , осуществляемое в том числе с использованием коррупционных механизмов.
• Жёсткая внутренняя дисциплина, наличие определённого кодекса поведения, к нарушителям которого применяются карательные меры.

• Отстранённость руководителя организации от конкретной преступной деятельности: он не принимает участия в совершении преступлений, а нередко и не имеет прямых связей с их исполнителями, оставаясь лишь идейным вдохновителем преступной деятельности.
• Использование механизмов легализации («отмывания») преступных доходов.
• Лежащие в основе подбора кадров в организации национальные или клановые признаки.
• Трансграничный характер деятельности, связи с преступными организациями других стран.
• Использование новых технических средств для преступной деятельности.

А. И. Гуров, обобщая характеристики организованных преступных формирований, считает возможным выделить три основных признака, позволяющих говорить об организованном характере преступной деятельности: наличие объединений, имеющих своей целью систематическое осуществление преступной деятельности, извлечение из преступной деятельности сверхдоходов, намного превышающих доступные в ходе легальной деятельности, и невозможность функционирования организованных преступных формирований без «прикрытия» со стороны коррумпированных государственных должностных лиц .

Участники организованных преступных формирований

Личность участника организованного преступного формирования имеет определённую специфику, её характеристики отличаются от обобщённых характеристик личности преступника . Специалистами отмечается более высокий интеллектуальный уровень членов организованных преступных групп, значительная социализация, маскировка образа жизни и поведения под правопослушное; в отношении лидеров преступных формирований отмечаются такие качества, как предприимчивость, организаторские способности .

Создаваемые организованной преступностью общественные структуры образуют своего рода «государство в государстве», использующее олигархическую модель управления, в котором создаются собственные системы безопасности, воспитания молодого поколения, независимые от государственных судебные органы; в котором присутствуют криминальная «политическая власть» и оппозиция , и даже создаются письменные нормативные предписания . Вот пример преамбулы одного из таких предписаний («воровских прогонов»), напоминающей преамбулу принятого органом государственной власти нормативного акта:

Воровской прогон!

Приветствую Всех порядочных Арестантов! Мужиков, и всю молодеж кто в первые попал в неволю, всех тех, кто в нашей жизни живёт воровским, свято блюдя традиции и придерживаются всех основ Воровского, от имени всей Воровской семьи обращаюсь ко всем Вам Бродяги с настоящими воровскими прогонами. Все изложенное касается уклада Арестантской жизни в неволе, в целом Бродяг. Преступный мир есть собственное государство, в котором такое как честь, совесть, порядочность являются самым главным законом жизни людей в нём.

Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 529.

При этом необходимо иметь в виду условность употребления понятия «государство » применительно к социальным структурам, образуемым в результате деятельности преступных группировок: на деле речь идёт лишь об отдельных признаках, о сходстве и подобии, но никак не об образовании самостоятельных структур, способных заменить официальные институты государственного общества . В отличие от государства, организованные преступные формирования характеризуются гибкостью, способностью к быстрой адаптации к новым условиям внешней среды, авантюризмом ; несмотря на наличие отдельных механизмов, присущих государству и крупным экономическим корпорациям, они продолжают оставаться неформальными социальными объединениями .

Несмотря на относительную самостоятельность и обособленность, криминальное общество не может существовать без общества законопослушных граждан (легалистского общества). Оно находится с ним в тесной взаимосвязи и постоянном взаимодействии: криминальное общество активно использует политическую и экономическую систему государства для поддержания своего существования и лоббирования своих интересов, использует институты легалистского общества (в том числе культуру и искусство, средства массовой информации) для распространения своей идеологии . Целью организованной преступности является, как правило, такое положение дел в обществе, когда государственная власть и полицейские органы не вмешиваются в её деятельность, не препятствуют ей; это может достигаться путём установления молчаливого «соглашения о ненападении» (преступные организации в ответ на бездействие государства ограничивают насильственную борьбу с ним) или установления коррупционных симбиотических связей между представителями государства и организованными преступными формированиями, когда государство фактически включается в систему организованной преступности, занимаясь её укрывательством .

В криминальное общество оказываются вовлечены не только лица, непосредственно совершающие преступления, но и все остальные, материальное благосостояние которых поддерживается доходами от преступной деятельности: деятели культуры, творчество которых ориентировано на «блатную», криминальную среду, охранные агентства, юридические консультанты, прочие лица, оказывающие услуги самого различного характера «криминальным авторитетам», а также члены их семей .

От формирования криминального общества в результате деятельности организованной преступности не застрахованы даже развитые государства (например, такое общество было сформировано сицилийской мафией в Италии конца XX века) . Однако криминальное общество наиболее активно формируется и значительно расширяется в периоды социальных потрясений, когда разочаровавшиеся в государственных институтах и оказавшиеся без их поддержки социальные группы часто обращаются к преступным способам обеспечения своей жизнедеятельности; это приводит к тому, что организованные преступные структуры начинают восприниматься не как социальное зло, а как социальное благо . Примером может служить ситуация, сложившаяся в Колумбии конца XX века : политика и экономика этого государства были поставлены в практически полную зависимость от ориентированных на незаконный оборот наркотиков организованных преступных формирований (Медельинский и Калийский картели) .

Впоследствии, по мере укрепления государственных властных и правоохранительных институтов существование таких масс населения становится мощным фактором, препятствующим декриминализации общества .

Распространенность организованной преступности

Масштаб деятельности организованной преступности крайне велик, а ущерб от неё огромен. В докладе Национального разведывательного совета США «Глобальные тенденции развития человечества до 2015 года» говорится:

Доступные нам данные говорят о том, что ежегодные доходы от организованной преступной деятельности составляют: 100-300 миллиардов долларов от торговли наркотиками; 10-12 миллиардов долларов от затопления токсичных и других опасных отходов; 9 миллиардов долларов от хищений автотранспорта в США и Европе; 7 миллиардов долларов от перемещения через границы незаконных мигрантов; около миллиарда долларов от нарушения прав на интеллектуальную собственность путём незаконного копирования видеофильмов, компьютерных программ и других товаров.

Вред от коррупции оценивается примерно в 500 миллиардов долларов, что составляет около 1 % мирового ВНП. Этот ущерб является следствием замедления экономического роста, уменьшения иностранных инвестиций и снижения прибылей. К примеру, по данным Европейского банка реконструкции и развития, фирмы, занимающиеся бизнесом в России, тратят от 4 до 8 процентов годового дохода на взятки.

Оригинальный текст (англ.)

Available data suggest that current annual revenues from illicit criminal activities include: $100-300 billion from narcotics trafficking; $10-12 billion from toxic and other hazardous waste dumping; $9 billion from automobile theft in the United States and Europe; $7 billion from alien smuggling; and as much as $1 billion from theft of intellectual property through pirating of videos, software, and other commodities.

Available estimates suggest that corruption costs about $500 billion - or about 1 percent of global GNP - in slower growth, reduced foreign investment, and lower profits. For example, the average cost of bribery to firms doing business in Russia is between 4 and 8 percent of annual revenue, according to the European Bank for Reconstruction and Development.

Global Trends 2015

Транснациональные преступные организации

Организованная преступность достаточно часто устанавливала международные контакты, однако до середины XX века эти связи были нерегулярными и обычно кратковременными, их расцвет начался лишь после того, как интернационализация экономики и распространение торговли нелегальными товарами (наркотики , оружие , «живой товар») привели к значительному росту доходов от трансграничных преступных операций .

Помимо перемещения через границы нелегальных товаров (в первую очередь наркотиков), интернационализация организованной преступности связана со стремлением преступных формирований выбрать для себя юрисдикции , где системы уголовного правосудия действуют недостаточно эффективно, где достаточно легко осуществляются операции по (например, «налоговые убежища») .

Выделяют следующие основные транснациональные преступные организации :

• Итальянская мафия , представляющая собой союз нескольких преступных организаций: «сакра корона унита» из Апулии , «ндрангета » из Калабрии , «каморра » из Неаполя и, наконец, сицилийская мафия или «Коза ностра ». Основным источником доходов для итальянской мафии является торговля наркотиками, однако она занимается и другими незаконными операциями: контрабандой оружия, алкоголя, табака, похищением людей и т. д. В 90-х годах XX века влияние итальянской мафии благодаря согласованным усилиям правоохранительных органов Италии несколько снизилось, однако она продолжает сохранять одно из лидирующих мест в списке преступных организаций мира.
• Китайские «триады » осуществляют свою деятельность в основном на территории Гонконга и Тайваня ; всего существует около 50 различных организаций, относящихся к этой группе, численность которых насчитывает по разным оценкам от 160 до 300 тысяч человек. Несмотря на жёсткую иерархическую структуру, звенья триад, непосредственно совершающие преступные операции, представляют собой часть гибкой сетевой системы, способной изменять свою структуру, подстраиваясь под внешние условия. Триады занимаются вымогательством, незаконным оборотом наркотиков , проституцией , азартными играми , являются крупными поставщиками героина в США .
• Японская «якудза » («борекудан», «бориокудан») также состоит из нескольких обособленных организаций, из которых наиболее крупной является Ямагути-гуми , насчитывающая свыше 26000 членов, затем идут Инагава-кай (8600 членов) и Сумиёси-кай (свыше 7000 членов). Эти организации ведут между собой борьбу, однако ведётся и согласованная деятельность по коррумпированию государственных должностных лиц и криминализации экономики. Помимо вмешательства во внутренние экономические процессы (под контролем якудзы находится киноиндустрия , индустрия развлечений, профессиональный спорт , лотереи , финансовая сфера и сфера недвижимости), она осуществляет контрабанду морепродуктов и похищенного автотранспорта, наркотиков (в том числе метамфетамина) и оружия.
• Колумбийские картели занимаются практически исключительно наркобизнесом, являясь основными поставщиками на мировой рынок кокаина (до 80 %). Два наиболее известных картеля существовали в городах Медельина и Кали. Медельинский картель был основан семьями Пабло Эскобара и Очао, а калийский - семьями Сантакруз и Родригес Орихуэлла. Руководящий уровень картелей строится по жёсткой иерархической схеме, а на более низком уровне выделяются отдельные ячейки, каждая из которых занимается определённым видом преступной деятельности и не осведомлена о прочих операциях картеля. В конце 1990-х годов операции колумбийской полиции и правоохранительных органов других стран привели к значительному сокращению объёма операций, осуществляемых картелями, однако освободившееся место заполнили более мелкие преступные организации.
• Нигерийские преступные организации появились в начале 1980-х годов вследствие кризиса экономики Нигерии , связанного с падением цен на нефть . Эти преступные организации специализируются на незаконном обороте наркотиков, а также на мошеннических операциях (в том числе связанных с подделкой кредитных карт и других новых финансовых инструментов) и вымогательстве . Как правило, большинство операций являются небольшими, но это компенсируется их большим количеством.

В Европе

Организованная преступность присуща не любому обществу, для её возникновения необходимы особые социально-экономические и политические условия .

Во-первых, организованная преступность оказывается связана с миграционными процессами: криминологами был отмечен устойчивый этнический характер процессов детерминации организованной преступности, их связь с волнами массовой эмиграции определённых народов . Так, в конце XIX - в начале XX века в США в основном действовали ирландские группировки, которые сменились еврейскими (в результате массовой эмиграции периода Первой мировой войны и социальных преобразований в России), а позже итальянскими ; в современный период лицо американской организованной преступности также определяется эмигрантами новой волны: евреями из стран бывшего СССР (так называемая «российская» организованная преступность), кубинцами и другими латиноамериканцами. Выраженный этнический характер имеет и европейская (в том числе российская) организованная преступность.

Во-вторых, среди причин появления организованной преступности называется неразвитость определённых государственных институтов. Исследователями приводится пример становления сицилийской мафии , которое стало возможным потому, что эта организация предоставила предпринимателям возможность обеспечить гарантированное исполнение торговых сделок, защиту их экономических интересов, восполнила существующие недостатки государственной системы правосудия и регулирования экономической деятельности; при этом указывается, что предприниматели обращались к мафии за покровительством сами, по доброй воле, а не в результате вымогательства .

В целом сицилийский писатель Джузеппе Фава так характеризует основные криминогенные детерминанты, лежащие в основе формирования организованной преступности: «Основная причина существования мафии - в беспросветной бедноте и нищете, что собирает воедино неграмотность и болезнь, суеверие и ханжество, отсталость и насилие… Корни мафии - нищета, но её катализатор - погоня за богатством, грязным богатством» .

В современных условиях глобального мира это тем более актуально, что в причинный комплекс криминальных процессов включается такой фактор, как общемировой конфликт между богатством стран «Золотого миллиарда » и бедностью , который приводит к тому, что организованные преступные формы начинают использовать не только отдельные лица или их объединения, но и государства, использующие преступные формирования (в том числе террористические) для достижения собственных интересов; свой вклад в формирование мировой криминальной системы вносят и транснациональные корпорации , использующие организованную преступность для лоббирования собственных экономических интересов .

Борьба с организованной преступностью

Противодействие организованной преступности является гораздо более сложной задачей, чем борьба с общеуголовной преступностью. Зачастую организованная преступность располагает ресурсами (человеческими, финансовыми, политическими), сравнимыми с доступными официальным полицейским органам. Ввиду этого не существуют и не может существовать методов, позволяющих в короткие сроки добиться значительных успехов в борьбе с организованной преступностью.

Стратегическими задачами борьбы с организованной преступностью, помимо ликвидации основных организованных преступных формирований и возмещения ущерба от их деятельности, являются устранение причин и условий , способствующих формированию преступного общества, затруднение вовлечения в преступную деятельность новых лиц и распространения сферы влияния криминала .

В борьбе с существующими организованными преступными формированиями правоохранительные органы стремятся к в первую очередь к их разобщению. Помимо реагирования на совершаемые преступления и выявления их непосредственных исполнителей, основной задачей является установление личности лидеров преступных формирований и привлечение их к ответственности; для этого может использоваться в том числе содействие менее опасных членов преступных группировок, которым в обмен на сотрудничество с правоохранительными органами значительно смягчаются сроки наказания (вплоть до полного отказа от привлечения к ответственности) .

Важными составляющими мер по борьбе с организованной преступностью являются финансовый контроль, направленный на затруднение производства операций по легализации преступных доходов , использованию преступных капиталов, и антикоррупционные меры, направленные на очистку правоохранительных органов и других государственных структур от лиц, содействующих организованным преступным формированиям .

Эффективная борьба с организованной преступностью невозможна без мер, направленных на оздоровление общества в целом, призванных дать легальную альтернативу «социальным службам» преступного общества: государство должно обеспечивать населению доступность необходимых товаров и услуг, занятость населения, нормальное функционирование идеологических и воспитательных институтов, доступность законных средств разрешения социальных конфликтов .

Какие из перечисленных мер окажутся более эффективными - зависит от модели, по которой строится деятельность организованной преступности в конкретных социальных условиях. Джей Альбанезе выделяет три типа таких моделей :

• Традиционная модель крупномасштабного преступного заговора , контролируемого небольшой группой лидеров. В таком случае наиболее эффективны будут меры, направленные на нейтрализацию лидеров путём их ареста или иным способом, которые приведут к коллапсу сговора.
• Модель локальных организованных этнических групп. В этом случае, поскольку никакой централизованной организации не существует, нейтрализация лидеров не даст желаемого результата, поскольку на их место придут новые. В этом случае основными направлениями борьбы могут стать меры финансового, социального и иного контроля, а также иные меры, направленные на выведение финансовых потоков из теневого сектора экономики.
• Модель предприятия, согласно которой организованная преступность характеризуется неформальной децентрализованной структурой и возникает в определённых социально-экономических условиях, когда легальные механизмы обеспечения потребностей населения неэффективны. Для борьбы с такого рода организованной преступностью необходимо прежде всего ликвидировать причины, её породившие, стабилизировав и сделав прозрачными социально-экономические процессы.

Организованная преступность в России

В России формирование организованной преступности и становление преступного общества происходило с 1960-х годов. Особенно заметно увеличивалась организованность российской преступности в период экономических реформ (с 1991 года), когда организованная преступность вошла в жизнь большого числа граждан.

В России действовало и продолжает действовать несколько заметных преступных сообществ. Самым известным из них является сообщество «воры в законе », объединяющее лидеров уголовной среды, в основном ориентированных на совершение общеуголовных, а не экономических (коррупционных) преступлений: хищений , вымогательства , бандитизма и т. д.; существуют также сообщества организованные по этническому и другим признакам .

Примечания

1. Организованная преступность // Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А. Я. Сухарева. М., 2007. VI, 858 с.
2. Klaus von Lampe. Definitions of Organized Crime (англ.) . - Более 100 определений понятия «организованная преступность», собранных Клаусом фон Лампе. Архивировано из первоисточника 15 марта 2012. Проверено 28 июня 2008.
3. Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 353.
4. Herbert D. Z., Tritt H. Corporations of Corruption. A Systematic Study of Organized Crime. Springfield, 1984. Цит. по.: Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 501.
5. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 501.
6. Криминология: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 392.
7. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 503-504.
8. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 504-505; Практические меры борьбы с организованной преступностью // Вестник МВД Российской Федерации. 1992. № 5.
9. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности , принятая резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 года.
10. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 505.
11. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 506.
12. Гуров А. И. Красная мафия. М., 1995. Аслаханов А. О. О мафии в России без сенсаций. М., 1996.
13. Другая расшифровка приписывается Гарибальди , освободившему в ходе похода «Тысячи» юг Италии в 1860 году под лозунгом «M azzini a utorizza f urti i ncendi a vvelenamenti» - «Мадзини допускает кражу, поджог, отравление».
14. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 505-506.
15. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 506-507.
16. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 508-509.
17. Криминология: учебное пособие / Г. И. Богуш [и др.]; под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М., 2007. С. 188-189.
18. Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 354-355.
19. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 509.
20. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 511.
21. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 512.
22. Организованная преступность-2. М., 1993. С. 150. Цит. по: Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 510-511.
23. Криминология: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 394-399.
24. Криминология: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 407-408.
25. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 526-527.
26. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 527-529.
27. Криминология: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 393-394.
28. Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 357.
29. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 530.
30. Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 360.
31. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 531-532.
32. Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 359.
33. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 532.
34. Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 358.
35. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 533.
36. Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts. 2000
37. Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 363.
38. Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 364.
39. Евстифеева Е. В. Организованная преступность и торговля людьми: криминологический и уголовно-правовой анализ ; Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 366-368.

В зарубежной криминологии (Италии, США, Японии) проблема организованной преступности обсуждается с конца 20-х годов XX века, в России же к серьезному изучению этого феномена подошли спустя почти 60 лет. Только в 80-е годы впервые открыто заговорили об организованной преступности, стали проводиться исследования во ВНИИ МВД СССР. К 1988 году названная проблема становится центральной на ежегодных теоретических семинарах и конференциях, проводимых на базе Научно-исследовательского института проблем укрепления законности и правопорядка с участием практических работников и первыми учеными, изучающими это явление, стали А. Гуров, А. Долгова и В. Лунев и другие. И лишь 23 декабря 1989 года государство официально признало существование организованной преступности в стране, когда было принято постановление II Съезда народных депутатов СССР «Об усилении борьбы с организованной преступностью» 1 , тем самым, открыв перспективы для широкого обсуждения указанной проблемы.

Уже в 90-е годы ХХ столетия появился ряд серьезных отечественных работ по организованной преступности (В.С. Овчинский, 1993 2 ; А.И. Гуров 1992 3 , В.С. Овчинский, В.Е. Эминов, Н.П. Яблоков, 1996 4 ; Топильская, 1999 5 , а также отдельные статьи, посвященные организованной преступности: Лунеев, 1996 6 ; Хохряков, 2000 7), не считая многочисленных сборников статей и докладов 8 .

В настоящее время в юридической литературе существует множество определений понятия организованной преступности. Это обусловлено тем, что на законодательном уровне отсутствуют специальные нормативные акты, регламентирующие правовые основы борьбы с ней.

Этимологически слово «организованный» произошло от греческого organon и французского organizer. Organon (греч.) - буквально означает «орудие, инструмент», а organizer переводится на русский язык как «устроить, соединить в одно целое, упорядочить что-либо, придать чему-либо планомерность». В русском языке слово «организованный» означает а) обладающий организацией, объединенный в организации, сплоченный; б) планомерный, отличающийся строгим порядком, или в) дисциплинированный, действующий точно и планомерно 9 .

В криминологической литературе преступность определяется как «исторически изменчивое, социальное и уголовно-правовое явление, представляющее собой систему преступлений, совершенных в соответствующем государстве (регионе) в соответствующий период» 10 .

По мнению А. И. Гурова, организованная преступность - «это относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ преступ­ников, занимающихся совершением преступлений как промыс­лом (бизнесом) и создающих с помощью коррупции систему за­щиты от социального контроля» 11 . Похожую позицию выражал и Э. Ф. Побегайло: «Организованная преступность есть обладаю­щая высокой степенью общественной опасности форма социаль­ной патологии, выражающаяся в постоянном и относительно массовом воспроизводстве и функционировании устойчивых преступных сообществ (преступных организаций)» 12

И. Я. Гонтарь пишет, что организо­ванная преступность - это «разновидность социальной деятель­ности определенного количества членов общества, направленной на постоянное получение доходов, различных выгод, но только способами, которые сами по себе являются преступными» 13 . Здесь акцент делается на организованной преступной деятельности, а не на организациях.

Экспертами ООН было предложено понимать под организо­ванной преступностью относительно большую группу устойчи­вых и управляемых преступных образований, занимающихся преступной деятельностью в корыстных интересах и создающих систему защиты от социального контроля с использованием та­ких противозаконных средств, как насилие, запугивание, корруп­ция и хищение в крупных размерах 14 .

Однако в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, при­нятой резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г., дается лишь перечень некоторых проявлений организо­ванной преступности. Там не содержится определений исполь­зуемых понятий «организованная преступность», «транснацио­нальная организованная преступность». В ст. 2 отмечается, что для целей настоящей Конвенции используются термины: а) «ор­ганизованная преступная группа», означающая структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существую­щую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серь­езных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную вы­году; б) «серьезное преступление» - преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания; с) «структурно оформлен­ная группа» - группа, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непре­рывный характер членства или создана развитая структура» 15 .

Исследования дают основание для следующего определения организованной преступности: организованная преступность - это сложная система организованных преступных формирова­ний, их отношений и деятельности 16 .

Другими словами, об организованной преступности можно говорить не просто тогда, когда функционирование разных орга­низованных преступных формирований приобретает массовый характер (хотя это - важная предпосылка ее существования), но при условии взаимодействия таких формирований, их функциони­рования как определенной криминальной системы.

По мнению А.И. Долговой и В.В. Лунева, совокупность организованных групп, преступных сообществ и преступных организаций (ст. 35 УК РФ), которые считаются традиционными субъектами организованной преступности - есть лишь организованность в преступности - способ совершения преступных деяний, а не организованная преступность 17 .

Организованная преступность, таким образом, рассматривается как совершенно новое антисоциальное явление, вобравшее в себя в целях извлечения сверхприбыли свойства групповой, профессиональной, экономической преступности. От групповой преступности организованная преступность взяла общность людей и их совместность действий; от профессиональной – высокий уровень знаний и навыков, становясь источником существования; экономической – сферу добывания огромных материальных средств и организацию производственной деятельности; от так называемой беловоротничковой – связь с органами власти и т.д.

И появилась она тогда, когда появились объективные условия в экономике, политике, идеологии, которые позволили извлекать сверхприбыль. 18

Отличает организованную преступность от простой организованности в преступности следующие особенности 19 .

Организованная преступность обладает особой экономической основой. Деятельность преступных групп должна представлять собой социально-экономический процесс извлечения сверхдоходов в криминальной сфере. Иными словами речь идет о наживе любой ценой.

Организованная преступность обладает особой социально-политической основой. Деятельность преступных групп должна скрыто оказывать влияние на интересы и цели законопослушных физических и юридических лиц путем нейтрализации (подавления) их сопротивления, а равно противодействовать соответствующим государственным структурам. То есть, организованная преступность преследует в качестве конечной цели установление скрытого господства, диктатуры организованной преступной среды над законопослушным обществом, его гражданами и легитимными структурами.

Организованная преступность обладает особой идейной основой. Деятельность преступных групп должна представлять собой сплочение преступной среды. Речь идет о сплочении преступников как организации, продуцирующей криминальную деятельность, о сплочении на общей криминальной идеологии, в рамках одного преступного сообщества.

Общая идейная платформа – это специфическая система ценностных ориентаций. К наиболее значимым жизненным ценностям этих лиц относятся: деньги, за которые можно купить все; неограниченная власть в уголовном мире и влияние в мире легальном; принадлежность к воровской касте и комплекс презрительного превосходства над законопослушными гражданами; острота ощущений, связанных с риском, романтика опасности, верность воровской «идее».

Организованная преступность обладает особой организационной основой. Деятельность преступных групп должна быть основана на существовании иерархических связей: связей по горизонтали и вертикали, основанными на разделении функций, в том числе дополнительных к преступной деятельности; наличие коррумпированных связей в госаппарате; ролевой статус в преступной среде или теневой экономике.

С такой точки зрения организованная преступность представляет собой альтернативное общество со своей экономикой, социальной и духовной сферами, своими системами управления, безопасности, формирования молодого поколения, судами, своей внутренней и внешней политикой.

Таким образом, исходя из международного опыта и проведенных в нашей стране исследований, практических наработок и некоторых особенностей организованной преступности в России, следует понимать функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью коррупции и иных форм противодействия власти. Из определения вытекают три основных признака организованной преступности: 1) наличие преступных объединений; 2) незаконный бизнес; 3) коррупция. Рассмотрим их более подробно.

Первый признак – наличие преступных объединений лиц для систематического занятия преступлениями. В них отмечается выраженная иерархия, иными словами, соподчиненность участников, жесткая дисциплина на основе устанавливаемых правил поведения и уголовных традиций, столь характерных для преступного мира России. Власть в группе концентрируется в руках одного или нескольких лидеров, а количество участников колеблется от 5 до нескольких сотен и даже тысяч человек. В зависимости от лидера, количества соучастников и характера самой криминальной деятельности вырабатывается, а затем утверждается статус в уголовном мире. Это общее криминологическое представление о преступном объединении организованного типа.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

О главление

Введение

Глава 1. Понятие, признаки и причины возникновения организованной преступности

1.1 Понятие, признаки организованной преступности

1.2 Причины возникновения организованной преступности

Глава 2. Криминологическая характеристика организованной преступности

2.1 Формирование организованной преступности и ее система

2.2 Виды организованной преступности

2.3 Предупреждение организованной преступности

Заключение

Библиографический список

Введение

Совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору не новость для правоприменительной деятельности. Нет нужды повторять, что преступления эти значительно более общественно опасны и наносят, как правило, больший вред общественным отношениям, охраняемым уголовным законом.

По данным уголовной статистики, в последние годы произошло резкое увеличение количества, повышение организованности и возрастание социальной опасности групповых преступлений. Возникла потребность в более эффективном предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых организованными криминальными группами, и в разработке соответствующих криминалистических рекомендаций по организации их расследования. Это обуславливает актуальность избранной темы.

Цель курсовой работы - определить особенности возникновения и развития организованной преступности в России, основные виды и структурные элементы организованных преступных формирований и, обозначить основные направления предупреждения совершения преступлений организованными преступными группами.

Исходя из поставленной цели, в работе определены следующие задачи:

Изучить историю возникновения организованной преступности в России;

На основе анализа отечественных и зарубежных исследований дать криминологическую характеристику организованных преступных формирований;

Выделить формы проявления деятельности организованных преступных формирований;

Рассмотреть имеющиеся в России меры по предупреждению рассматриваемых преступлений.

Предметом данной работы является деятельность организованных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ в мире, на территории Росси.

Подготовка курсовой работы осуществлялась на основе действующего законодательства Российской Федерации, современных достижений криминологии, уголовного процесса, уголовного права, судебной психологии, статистики и других наук.

Г лава 1. П онятие, признаки и причины возникновения организованной преступности

1.1 Понятие, признаки организованной преступности

Уголовный закон не содержит понятие организованной преступной деятельности. Определение "организованной преступности" было дано в США министерством юстиции и ФБР в 1975 году для использования его в специальных программах борьбы с этим явлением. Согласно этому определению, организованная преступность это деятельность любой группы лиц, чьи основные занятия связаны с нарушением уголовных законов в целях получения нелегальных доходов, а также возможности заниматься рэкетом и в случаях необходимости сложными финансовыми манипуляциями. Следует отметить, что в настоящее время встречаются и иные определения организованной преступности, но суть сводится к одному - к наличию организации (группы), установленной субкультуры в ней и к занятию преступным бизнесом. При этом дефиниции зачастую содержат элементы, характеризующие не организованную преступность как социальное явление, а уголовно-правовые признаки, обуславливающие понятие организованного преступления.

Организованная преступность - это относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ, занимающихся преступной деятельностью как разновидностью бизнеса и создающих с помощью коррупции, а также иных средств систему защиты от социально-правового контроля государства. Сама по себе организованная преступность представляет собой социальное явление, но криминализировать социальное явление нельзя - криминализации подлежит лишь определенная деятельность.

Анализ действующих уголовно-правовых норм, литературных источников и практики раскрытия преступлений, совершенных участниками организованных преступных структур позволяет определить организованную преступную деятельность, как действия по совершению преступлений объединенной сплоченной группой людей с единым руководством по определенному плану. В свою очередь, под организованной преступной структурой в смысле действующего уголовного закона следует понимать такое соучастие, как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом.

В последние десятилетия XX века наблюдается быстрый рост организованной преступности в мире. Эта угрожающая тенденция обусловлена значительными достижениями в развитии технологий и средств связи и беспрецедентным расширением международной коммерческой и экономической деятельности. Транснациональные преступные организации эффективно используют сложившуюся международную обстановку. В результате преступность не только расширяется, но и становится более доходной. Организованная преступность становится интернациональной. Происходит расширение рынков сбыта оружия, наркотических средств, краденых вещей и других не законных товаров и услуг. Общий объём этих сделок составляет сотни миллиардов долларов. Такая ситуация заставила международное сообщество объединить свои усилия в борьбе с транснациональной организованной преступностью и заняться разработкой понятийного аппарата организованной преступной деятельности.

Обобщенная характеристика организованной преступной деятельности была дана в докладе Генерального секретаря ООН "Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом" на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН 13-23 апреля 1993 года. В нем дан перечень признаков, который в какой-то степени помогает объяснить характер данного явления:

а) организованная преступность - это деятельность объединений преступных лиц или группировок, объединившихся на экономической основе. Эти группировки напоминают банды периода феодализма, которые существовали в средневековой Европе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме;

б) организованная преступность, предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств;

в) организованные преступные группировки имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку, таким образом, гарантируется получение более высоких доходов;

г) организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг. Она включает также такие изощренные виды деятельности, как "отмывание" денег через законные экономические структуры и манипуляции, осуществляемые с помощью электронных средств. Незаконные преступные группировки проникают во многие доходные законные виды деятельности;

д) организованные в группировки преступники используют в своей "работе" различные меры, которые могут быть изощренными и тонкими или, наоборот, грубыми, прямыми и открытыми. Они используются для установления монополии на предоставление незаконных товаров и услуг, для проникновения в законные виды деятельности для коррумпирования должностных лиц. Таким образом, когда участвующие в организованной преступной деятельности лица начинают заниматься законной коммерческой деятельностью, они обычно привносят в нее методы насилия и запугивания, которые применяются в незаконных видах деятельности.

В продолжение этой работы на 53-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (9 декабря 1998 г.), принято решение о подготовке Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, включающей положения о введении уголовной ответственности за организацию и участие в преступных сообществах, отмывание денег, коррупцию и противодействие правосудию. Тогда же было постановлено разработать три дополняющие Конвенцию протокола: о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее; незаконном ввозе мигрантов по суше, морю и воздуху; незаконном изготовлении и обороте огнестрельного оружия, его составных частей, компонентов и боеприпасов.

Мы согласны с мнением Быкова В.М., что организованная преступная группа характеризуется следующими признаками: устойчивостью личного состава группы; целями объединения в группу - постоянное совершение преступлений; наличием в группе сформированной психологической структуры, в результате чего в группе выдвинулся лидер; распределением ролей при подготовке, совершении и сокрытии преступлений; планированием и подготовкой совершаемых группой преступлений; возможностью использования группой сложных способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений; наличием в группе единой ценностно-нормативной ориентации; поддержанием в группе строгой дисциплины; заменой в группе личных отношений на деловые, основанные на совместном совершении преступлений; распределением в группе преступных доходов в соответствии с положением каждого члена в структуре группы; созданием в группе специального денежного фактора.

Существуют также организованные преступные группы, которые разделяются по этническим, культурным и историческим связям. Такие связи соединяют их со странами происхождения и создают, таким образом, основную преступную сеть, выходящую за национальные границы. Используя общность происхождения, языка, обычаев, они способны оградить себя от действий правоохранительных органов. Многие организованные преступные группы известны под своими этническими или национальными названиями. Вследствие их преобладания и отсутствия альтернативы эти названия используются в науке и практике, хотя такие термины характеризуются чрезмерным упрощением.

Организованная преступность оценивается по-разному даже правоприменительными и законодательными органами же государства, где она достигла значительных размеров, проникнув в сферу экономики и управления. В последние годы отмечается тенденция к распространению более мелких, но устойчивых мобильных групп преступников, что, очевидно, обеспечивает им большую безопасность. Можно выделить восемь основных ее признаков:

1) организация группы в целях занятия преступлениями как профессией в течение более или менее длительного срока;

2) централизация власти в руках одного или нескольких членов группы;

3) создание денежных фондов для нужд организации;

4) специализация группы в целом на определенных преступлениях и распространение внутригрупповых функций;

5) монополистические тенденции;

6) коррумпирование, которое выражается в создании системы связей с судьями, полицейскими, врачами, политическими деятелями, администрацией;

7) установление жесткой дисциплины, неукоснительное подчинение установленным правилам поведения;

8) тщательное планирование с минимальным риском.

Организованная преступность характеризуется следующими систематизированными элементами: организация преступного бизнеса в форме рэкета, проституции, контрабанды наркотиков, азартных игр; группы, совершающие преступления, служащие источником существования; совершенствование преступной деятельности и изолированность от общества; наличие экономически оправданного риска; сокрытие преступной деятельности; поддержка организованной преступности со стороны политиков и полиции. Подобная же преступность наблюдается в Италии и Японии, в то же время, специалисты Германии, отмечая опасность организованной преступности, понимают под ней и описывают устойчивые группы, занимающиеся различными видами корыстно-насильственных преступлений.

Подводя итог изложенному, следует отметить, что характерными чертами современной организованной преступности являются ее мобильность, проникновение в сферы экономики, государственного управления высокоразвитых стран, что ведет к изменению ее структуры, преступной ориентации и географии. Организованная преступность в этой связи, приобретает международный характер, когда преступные организации имеют своих представителей в других странах, это ведет к изменению структуры преступности в стране, где обосновывается мафия. Последнее особенно ярко можно проследить на динамике посягательств, связанных с похищением культурных ценностей, сбытом наркотиков, проституцией, азартными играми. Итак, профессионализация преступника - закономерный процесс устойчивой противоправной деятельности, обуславливающий формирование двух взаимосвязанных видов преступности - профессиональной и организованной.

Организованную преступную деятельность, можно определить, как действия по совершению преступлений объединенной сплоченной группой людей с единым руководством по определенному плану.

1.2 Причины возникновения организованной преступности

Преступность в России в отличие от стран Западной Европы складывалась в специфических социально-экономических условиях, наложивших на неё свои национальные особенности.

Во-первых, Россия была преимущественно аграрной страной с прочными патриархальными традициями и преобладающим сельским населением.

Во-вторых, она являлась крепостнической державой и по своему экономическому положению долгое время была одним из отсталых государств в Европе, что способствовало усилению эксплуатации народа и возникновению исключительного по своим формам беззакония со стороны официальных властей.

Крайне тяжёлое экономическое и правовое положение крепостных крестьян неизбежно влекло за собой рост преступности, в которой преобладали бродяжничество, грабежи, но главным образом кражи. Воровство - это бич России, это феномен, над разгадкой которого до сих пор бьются многие ученые.

Исследователи, изучавшие преступный мир России, отмечали, что к XVIII в. встречались целые селения воров и разбойников, "изначально, еще при царском режиме, имелись профессиональные виды групповой преступности с некоторой долей организованности". Такое положение было характерно для любого более или менее обжитого места России. К этому же периоду относится появление традиций и "законов" преступного мира, которые сохранились до настоящего времени:

Внесение определенных сумм денег при вступлении в "воровское братство", необходимых для поддержания членов групп;

Проведение при этом обрядов посвящения; наделение кличками;

Общение на жаргоне - "фене" (тайном языке офеней - бродячих торговцев-коробейников) и др.

Известный правозащитник и исследователь уголовного прошлого Российской Империи В. Чалидзе считает, что для изучения организационной структуры воровского мира весьма важны два обстоятельства: то, что их ассоциации ведут свою историю издавна, и то, что этот мир весьма консервативен в почитании своих организационных и этических принципов. Именно эта консервативность позволяет проводить аналогию между воровской организацией и артелью - давнишним русским социальным институтом, дожившим в прежнем виде до начала XX в. и не прекратившим существование и ныне. Для различных артелей (в том числе и воровских) характерны следующие признаки:

- "молчаливый" договор участников;

Ограничение свободы выхода из артели;

Принцип круговой поруки;

Равноправие основных членов при приоритете лидера ("атамана", "старшого");

Внутренняя система наказаний;

Высокая степень информационной замкнутости;

Взаимодействие с другими артелями в разделе территории промысла.

В XIX столетие преступный мир России вступил окрепшим, сплоченным, монолитным, имеющим силу противопоставить себя общественному порядку и закону. Его традиции, обычаи, "законы" укрепились в сознании целых поколений правонарушителей. В XIX веке профессионализация преступной деятельности достигла такого размаха, что не было уже проявления общественной жизни, к которому преступный мир не приспособился для своей пользы. К концу XIX в. преступный мир приобрел черты стройной организации.

Однако становлению "российской мафии" мешали отсутствие рынка и сильная военно-политическая государственная власть в Российской Империи, "ломавшая хребты" потенциальным конкурентам.

В предреволюционный период (1917 г.) в условиях экономического и политического кризиса в стране возникла торгово-финансово-промышленно-чиновничья организованная преступность. Черный рынок перекрыл обыкновенный во много раз. Коррупция охватила аппарат, связанный с финансовыми и товарными потоками.

Революция 1917 года и последующие события коренным образом изменили ситуацию в преступном мире России. В первые послереволюционные годы многие профессиональные преступники были выпущены на свободу, ряд из них даже пришел на службу в органы ЧК и милицию. Тем самым были нарушены вековые воровские законы. Одновременно в организованные банды объединялись бывшие сотрудники жандармерии, офицеры разгромленной белой армии.

К концу 20-х годов наблюдался определенный кризис в распределении сфер влияния в преступном мире. Постоянные конфликты между различными группировками диктовали необходимость совершенствования воровских "законов". В результате на базе традиций и обычаев прошлого возник единый воровской "закон", по которому наиболее авторитетных преступников стали именовать "ворами в законе". Именно к этому периоду относятся некоторые принципы деятельности "воров в законе", которые сохранили актуальность до настоящего времени:

Решение сложных вопросов коллегиально на "сходках" как в местах лишения свободы, так и "на воле";

Возрождение "общака" как материальной базы преступников, образование "ворами в законе" в каждой местности своих баз, общин, "малин";

Соблюдение "закона" мести за отход от соблюдения воровских обычаев и традиций.

С середины 30-х годов одновременно с политическим террором были ужесточены репрессивные меры по отношению к профессиональным преступникам. Уголовный мир был вновь загнан в подполье и вынужден был в местах лишения свободы бороться за выживание. "В сталинское время и предвоенные годы профессиональной преступности был нанесен серьезный удар".

Хрущевская "оттепель", либерализация уголовного наказания, попытки первых экономических реформ стимулировали уголовный мир изменить свою направленность. Профессиональная преступность, которая формировалась из шаек уголовников, приобрела в новых социальных условиях совершенно иное качественное состояние, весьма схожее с аналогичным явлением в развитых буржуазных странах. "Во-первых, появилась сетевая структура организации, при которой стал возможен и даже неизбежен раздел сфер и территорий между группами. Во-вторых, произошло сращивание преступников общеуголовного профиля с расхитителями, тех и других - с представителями государственного аппарата. В-третьих, организованные группы преступников проникли в экономику и даже политику. Последнее характерно именно для организованной преступности".

В этот период начинает формироваться теневая экономика. Подпольные дельцы многократно увеличили уровень своих преступных доходов. Действуя вначале скрытно и осторожно, они, справедливо отметил Е.Г. Андрющенко, нагло и чванно вдруг выползли наружу.

К середине 80-х годов в обществе существовали высокоорганизованные антисоциальные силы: коррумпированная часть партийно-государственной бюрократии и мафиозные структуры. Именно они хлынули в образовавшийся при сломе административных структур вакуум, активно ломая эти структуры и обогащаясь в условиях хаоса. В руки преступников попал огромный стартовый капитал в результате антиалкогольной кампании, которая не только породила дефицит в госбюджете, но и способствовала возникновению новых устойчивых мафиозных структур, быстрому наращиванию теневого капитала.

Следует согласиться с мнением, что в советское время существование организованной преступности официально отрицалось, что оказало в целом негативное влияние на борьбу с преступностью.

По мнению В.С. Овчинского, на развитие организованной преступности сегодня повлияли:

Всеуглубляющийся кризис в экономике и общественно-политической жизни общества,

Стремительное падение уровня общественного производства при одновременном росте инфляции и безработицы,

Резкое увеличение разрыва между уровнями жизни различных групп населения в связи с введением рыночной экономики, как в социальной структуре общества, так и по различным регионам,

Нарастание антидемократических, националистических, сепаратистских тенденций, перешедших в ряде регионов в разновидность гражданской войны 6.

Масштабы организованной преступности все больше охватывали именно те сферы экономики, которые непосредственно связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей населения. Это относится, прежде всего, к предприятиям и организациям, осуществляющим хранение, транспортировку и реализацию товаров народного потребления.

В период коренных изменений социально-экономических отношений, когда происходит первоначальное накопление капитала, резкое расслоение населения по уровню доходов, когда изменяются стандарты и образцы поведения отдельных социальных групп, рост преступности становится неизбежным явлением.

Та критическая ситуация в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией, которая наблюдается сейчас, берет начало в 1988 году, когда после известного закона бывшего СССР о кооперации по существу и началось стихийно-неконтролируемое накопление капитала с перекачкой огромных государственных средств в кооперативный, а вернее, в частный сектор, носивший в большинстве случаев противозаконный характер.

Политика, проводимая российским правительством, не только не смогла добиться снижения уровня преступности, в том числе экономической, а даже наоборот, привела к ее высокому всплеску. Процесс приватизации приводит к распродаже за бесценок объектов государственной собственности, баснословному обогащению хозяйственных руководителей (красных директоров) и дельцов теневой экономики, обману рядовых тружеников. Сфера предпринимательства все больше поражается уголовной активностью и уходит в зону теневой экономики. Полностью в теневой сфере в настоящее время находится мелкое предпринимательство и сфера услуг. Усиливается криминализация финансово-кредитной системы. Все это является закономерным следствием ошибочной экономической политики. Как говорят российские экономисты, такие тяжелые последствия - есть результат слепого копирования западных моделей и рецептов Международного Валютного фонда. А также результат еще и того, что переход к рынку осуществляется без надлежащей социальной и правовой защиты. Мы считаем, что экономические реформы социально приемлемы в той мере, в какой они стимулируют экономическое, социальное и духовное развитие общества и личности, не создают препятствий для их взаимного развития. Специфической экономической причиной резкого разрастания организованной преступности является массовый вывоз капитала за границу. По данным ученых, до 20 миллиардов долларов в год переправляется за границу на зарубежные счета.

В этот период начинает проявлять себя такое явление как легализация организованной преступности. В связи с этим нам представляется важным мнение доктора юридических наук Л.Д. Гаухмана, который указал проявление легализация организованной преступности в трех ее сферах, а именно: социально - экономической, политической и правовой. В социально-экономической сфере наблюдается приватизация партийной и государственной властно-управленческой элитой государственного имущества и имущества общественных организаций по чисто символическим ценам.

Бывшие лидеры теневой экономики, а также партийно-государственной номенклатуры выдвигаются в депутаты представительных органов, а также выдвигаются на должности в органы исполнительной власти. Такое положение метко охарактеризовал кандидат юридических наук Л. Тимофеев:

"Реальная власть в государстве принадлежит новой корпорации мафиозного типа, сложившейся в недрах партийно-хозяйственных административных структурах".

С нашей точки зрения к середине 90-х годов процесс формирования организованной преступности был завершён, пройдя все изложенные выше этапы.

Г лава 2. Криминологическая характеристика организованной преступности

2.1 Формирование организованной преступности и ее система

Организованная преступность - это сложное многоуровневое социально-криминологическое явление, имеющее свою специфическую структуру, внутреннее строение, в котором криминологами выделяется три уровня.

Исследуя первый уровень организованной преступности, нами замечено некоторое противоречие между российскими криминологами. Доктор юридических наук А.И. Долгова рассматривает первый уровень как самый низший. Преступления хотя и совершаются организованной преступной группой, но в ней при всей ее сплоченности и устойчивости нет сложной структуры, иерархии, функции организаторов и исполнителей четко не распределены. По мнению А.И. Долговой этот уровень к определению организованной преступности прямо не относится, хотя это часто делается многими специалистами.

Второй уровень организованной преступности представляет собой иерархическое построение определенных преступных групп, иногда их конгломерат, активно вторгающихся в официальные структуры государства и общества, использующих эти структуры в своих противоправных целях. Такие группы А.И. Долгова называет преступными организациями.

Третий уровень организованной преступности на этом уровне - существует организация преступной среды. Происходит консолидация ее лидеров в преступные сообщества, завершается отделение функции организации и руководства преступной деятельности от непосредственного традиционного соучастия в совершении преступлений. Лидеры преступной среды уже, как правило, не совершают конкретных преступлений, они заняты выработкой общей линии поведения, стратегией и взаимной поддержкой.

Некоторые криминологи критически относятся к выше названным определениям, ссылаясь на недостаточную определенность некоторых признаков, так как трудно в рамках конкретного уголовного дела установить какое именно формирование представлено в нем. Но тем не менее, считают, что это гораздо больше, чем тот вакуум, который сейчас наблюдается. Примечательно то, что данными определениями с конца 1994 г. уже руководствуется МВД Российской Федерации в своих статистических отчетах.

Необходимо установить, что понимают под преступной организацией и преступным сообществом как высшими уровнями организованной преступности отечественные криминологи.

Под преступной организацией понимается устойчивое объединение трех или более лиц, либо двух или более групп для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по созданию организации, руководства ею, иным формам обеспечения, созданию и функционированию преступной организации, по непосредственному совершению преступлений, а также по легализации и приумножению преступных доходов, либо иным формам обеспечения функционирования организации.

Руководитель - лицо, которое организует и направляет усилия участников организованной группы в достижении общих для них целей или согласовывает деятельность преступных групп в преступном сообществе.

Участник - лицо, которое своими непосредственными действиями способствует наступлению желаемых для организованной преступной группы результатов.

Под преступным сообществом криминологами понимается соучастие организаторов или руководителей, иных представителей преступных организаций, групп в разработке или реализации мер по поддержанию, развитию преступной деятельности либо обеспечению безнаказанности виновных в ней лиц, либо в создании иных благоприятных условий для преступной деятельности.

Структура преступного сообщества.

Преступное сообщество - это высший уровень организованной преступности, имеет наиболее сложное внутреннее строение и состоит из трех основных звеньев:

1. Организационно-управленческого.

2. Организационно-вспомогательного.

3. Непосредственно-исполнительского.

1. Организационно-управленческое звено включает в себя два блока: стратегическое управление и текущее управление.

1.1 Стратегическое управление заключается в разработке общей стратегии преступной деятельности, общих тактических приемов и средств совершения преступлений, в концентрации средств преступной организации, контроле за их поступлением и расходованием, разработке общих мер противодействия правоохранительным органам.

1.2 Текущее управление состоит во внедрении конкретных приемов и методов преступной деятельности, учете средств и поиске каналов их вложения, контроле над соблюдением участниками неформальных норм, решении кадровых вопросов, вербовке новых членов и т.п.

2. Организационно-вспомогательное звено заключается в обеспечении безопасности и эффективном функционировании.

Во-первых, это контрразведка, в которой действуют профессиональные преступники ранее неоднократно судимые.

Во-вторых, это коррумпированные связи, с помощью которых происходит утечка информации об оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов, изъятие и уничтожение отдельных процессуальных документов или даже целых уголовных дел, добываются сведения о потерпевших и свидетелях с целью оказания на них давления и т.п.

В-третьих, это разведка. Она заключается в поиске объектов преступной деятельности, проверке будущих клиентов. Это получение информации о финансовых возможностях той или иной коммерческой организации, на которую собираются нажать преступники, ее деловых связях и т.д.

3. Непосредственно-исполнительское звено (бригада). Заключается в подготовке и совершении конкретных преступлений. Звено выполняет следующие основные функции:

руководство исполнительскими группами и совершение конкретных преступлений,

транспортировка, охрана, реализация предметов, добытых преступным путем,

деятельность посредников и связников,

исполнительские функции, то есть непосредственная подготовка и совершение конкретных преступлений.

2.2 Виды организованной преступности

Основанием для анализа и классификации организованной преступной деятельности может быть вид организованной преступной деятельности. Исходя из этого, видами организованной преступной деятельности могут быть более частные подвиды направлений организованной преступной деятельности. В определенной степени виды организованной преступной деятельности могут быть сходны с видами преступлений, совершаемых организованной преступностью.

Направления и виды деятельности организованной преступной деятельности довольно разнообразны. Как отмечает И.А. Воробьев, рабочая группа юстиции и полиции Германии выделяет следующие виды и сферы организованной преступной деятельности:1) незаконный оборот наркотиков (производство и/или торговля);2) незаконный оборот оружия;3) Преступления, связанные с "ночным" бизнесом (главным образом, сутенерство, проституция, торговля людьми, незаконные азартные игры);4) Торговля людьми, включая незаконное перемещение лиц через границу;5) Похищение людей с целью получения выкупа;6) Вымогательство (в том числе рэкет под видом обеспечения защиты);7) Незаконное посредничество в получении работы и незаконное предоставление работы;8) Незаконное производство и/или контрабанда товаров (например, алкогольных напитков, табачных изделий);9) Мошенничество, связанное с инвестицией капитала;10) Подделка и злоупотребление безналичными платежными средствами;11) Изготовление и распространение фальшивых денег;12) Угон дорогих автомобилей;13) Хищение контейнеров, грузов на судах;14) Страховое мошенничество;15) Отмывание преступных доходов;16) Нелегальный трансфер технологий и др. Воробьев И.А. Организованная преступность и борьба с ней в Германии: Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2010.

Зачастую при этом называются основные виды организованной преступной деятельности. В частности, Комитет экспертов по уголовному праву и криминологическим аспектам организованной преступной деятельности к таким основным видам относит: оборот наркотиков (производство и/или торговля); мошенничество; фальшивомонетничество, подделку документов; вооруженные ограбления; похищение людей с целью получения выкупа; внезапные налеты с проникновением в помещение и быстрым отходом; кражи древних памятников материальной культуры и антиквариата/ювелирных изделий; другие виды краж/укрывательства краденого; незаконный оборот огнестрельного оружия; проституцию; детскую порнографию; махинации в сфере игорного бизнеса; преступления в сфере компьютерной информации и с использованием кибернетических систем и т.п.

Виды организованной преступной деятельности в определенной степени связаны с видами преступных групп (организаций, сообществ). И.В. Годунов классифицировал их по такому основанию, как их специализация. По этому основанию он выделил специализированные и универсальные группы. Специализированные группы сосредоточивают свою деятельность на какой-то одной области, например, проституции или наркотиках. Универсальные преступные группы диверсифицируют свою деятельность, которая может, например, включать мошеннические операции с кредитными карточками и различные финансовые преступления. Годунов И.В. Транснациональная организованная преступность в России. М., 2008. С. 26 - 28. Существуют и другие подходы к классификации преступных организаций. Так, в материалах международного семинара по организованной преступности в г. Суздале (1989 г.) предлагается выделять следующие виды преступных организаций.

Традиционная или мафиозная семья, для которой характерны иерархические структуры, внутренние правила, дисциплина, кодекс поведения и разнообразная незаконная деятельность. Овчинский В.С. Борьба с мафией в России. М., 2009. С. 124. Профессиональные преступные группы. Подобные группы отличаются маневренностью и отсутствием жестких структур. Примером являются формирования, занимающиеся подделкой денежных знаков, угоном автомобилей, разбоем, вымогательством. Состав профессиональной преступной организации может сильно меняться, а ее члены могут участвовать в совершении различных однотипных уголовных преступлений.

Преступные группы на основе этнических, культурных или исторических связей. Эти группы, будучи связанными со странами, из которых они вышли, составляют одну общую сеть, выходящую за пределы национальных границ. Используя общность происхождения, языка и обычаев, они способны оградить себя от действий правоохранительных органов.

Как уже отмечалось, одним из основных направлений деятельности организованной преступности является совершение экономических преступлений. Главная цель организованной преступности - получение сверхприбыли. Поэтому с первых дней своего существования эта преступная организация всеми средствами стремилась проникнуть в деловой мир, в бизнес. Организованная преступность ищет и находит все новые сферы приложения своей активности и стремительно растущих денежных средств. Так, начиная с 60-х годов, мафиози США стали широко проникать в такие не традиционные для них сферы деятельности, как кража ценных бумаг и мошенничество с ними, внедрение в банки и страховые компании, организация фальшивых банкротств, контрабанда сигарет, незаконное захоронение токсически вредных отходов химического и других видов производств.

Необходимо отметить, что организованная преступность диверсифицирует свои преступные акции. На IX Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями отмечалось, что организованная преступность начинает заниматься самыми разнообразными видами деятельности, которые, помимо незаконного оборота наркотиков, включают контрабанду незаконных мигрантов, незаконную торговлю оружием, кражу автомобилей и их незаконную транспортировку, а также контрабанду стратегических материалов и ресурсов.

В зависимости от характера функций среди преступных организаций экономической направленности выделяют следующие виды организованной преступности.

Организованная преступность корыстного типа. Ее цель - получение непосредственной материальной выгоды. Сюда могут быть отнесены такие виды криминальной активности, как грабежи, кражи, рэкет, мошенничество и другие общеуголовные преступления. Данный вид организованной преступности обозначается в криминологической литературе также термином "гангстерская преступность". Организованная преступность - 3. М.: Криминологическая ассоциация, 2008. С. 112.

Синдикализированная организованная преступность (преступный синдикат). Основная цель - перманентное получение максимальной прибыли путем незаконного производства товаров и услуг и совершения экономических преступлений. Данный вид организованной преступности обозначается в криминологической литературе также термином "организованная экономическая преступность". Бекряшев А.К., Белозеров И.П., Бекряшева Н.С., Леонов И.П. Теневая экономика и экономическая преступность: Электронный учебник. Омск, 2010.

Криминальная специализация приобретает особое значение при совершении сложных экономических преступлений, требующих согласованных действий высококвалифицированных специалистов. Поэтому для осуществления организованной преступной деятельности в качестве консультантов или соучастников нередко привлекаются специалисты соответствующих отраслей знаний. В эту группу входят также отдельные коррумпированные работники органов государственной власти и управления.

2.3 Предупреждение организованной преступности

Одним из основных направлений борьбы с преступностью является ее предупреждение.

В действующей Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений отмечается, что предупреждение преступлений органами внутренних дел - это "деятельность служб, подразделений и сотрудников органов внутренних дел, осуществляемая в пределах их компетенции, направленная на недопущение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказания профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением".

Таким образом, в криминологии предупреждение преступности рассматривается как многоуровневая система государственных и общественных мер. Под системой в юридической науке принято понимать целостное единство структурно расчлененных, но взаимосвязанных элементов, реализующее определенные функции в условиях конкретной внешней среды. Эта система включает в себя:

1. Объекты профилактики, на которые направлена эта деятельность;

2. Ее основные уровни, формы, масштаб предупредительной деятельности;

3. Меры предупредительного воздействия;

4. Субъектов, осуществляющих эту работу.

К объектам профилактики в данном случае помимо причин и условий преступности следует отнести также и потенциальных субъектов совершения преступлений, то есть организованную преступность, а точнее, криминальную среду, воспроизводящую и поставляющую криминально настроенных лиц для организованной преступности.

В криминологической литературе встречаются различные классификации мер предупреждения (профилактики) преступлений. Наиболее часто основаниями классификации являются следующие: социальный уровень предупредительной деятельности, объем (массовость охвата), территориальный масштаб, этап воздействия на объект профилактики, направленность, вид (содержание) воздействия, субъект разработки и применения и другие.

По социальному уровню (по принципу целеполагания, в зависимости от иерархии причин и условий) одни авторы выделяют два, другие - три уровня предупредительной деятельности, которые каждый из авторов именует по-своему. Например, А.И. Алексеев по принципу целеполагания (уровню) выделяет общесоциальное (общее) и специально-криминологическое (специальное) предупреждение преступности. Аналогичной позиции придерживается и С.И. Курганов

По мнению В.Н. Бурлакова, в зависимости от иерархии причин и условий преступности выделяются три основных уровня ее предупреждения: общесоциальный (общая профилактика), специально - криминологический (криминологическая профилактика), индивидуальный (индивидуальная профилактика).

Г.М. Миньковский в зависимости от социального уровня также выделяет три группы мер предупредительной деятельности, однако, отличных от указанных В.Н. Бурлаковым, а именно: общесоциальные, противодействующие социальным патологиям, специальные (криминологические).

Наряду с этим Г.М. Миньковский по объему (массовости охвата) разделяет предупредительные меры на общие, особенные и индивидуальные, которые в зависимости от стадий проявления криминогенных детерминант делит на семь этапов воздействия на объект.

По направленности и видам (содержанию) одни авторы выделяют такие меры профилактики всех уровней, масштабов, объемов, как социально-экономические, организационно-управленческие, идеологические, социально-психологические, медицинские и психолого-педагогические, технические, правовые, другие делят их на экономические, политические, социальные, организационно-управленческие, культурно-воспитательные, правовые и иные (например, демографического, экологического, технического характера), третьи - на экономические, социальные, идеологические, технические и правовые.

По этапам воздействия на объект профилактики одни ученые классифицируют меры предупреждения в зависимости от момента применения на ранние меры и последующее предупреждение. В.С. Четвериков в предупредительной работе органов внутренних дел выделяет следующие основные этапы:

разработка и осуществление общих направлений и мер по предупреждению преступлений на основе анализа состояния, структуры и динамики преступности;

конкретизация общих направлений до уровня решения отдельных задач на более уязвимых в криминогенном отношении территориях и объектах народного хозяйства, включая коллективы предприятий, учреждений и организаций;

проведение индивидуальной воспитательной работы с лицами, состоящими на профилактических учетах в органах внутренних дел либо нарушающих нормы общественной жизни;

предотвращение преступлений со стороны лиц, о преступных намерениях которых стало известно органам внутренних дел;

раскрытие совершенных преступлений с тем, чтобы пресечь продолжение преступной деятельности и не допустить новые преступления;

работа с конкретными лицами, как склонными к совершению преступлений, так и ранее судимыми, с целью недопущения совершения ими преступлений. преступление организованный законность

Исходя из вышеизложенных теоретических рассуждений следует, что одним из оснований является классификация мер по трем основным уровням ее предупреждения: общесоциальный (общая профилактика), специально-криминологический (криминологическая профилактика), индивидуальный (индивидуальная профилактика).

Общесоциальный уровень (общая профилактика) включает в себя деятельность государства, общества, их институтов, направленную на разрешение противоречий в области экономики, социальной, нравственно-духовной жизни, правовой сферы и т.п.

При этом следует отметить, что меры общесоциального предупреждения имеют исключительно широкий диапазон, они воздействуют не только на причины и условия организованной преступности, но практически на все виды, группы, разновидности причин, условий и других детерминант преступности.

Задачей специальных мер является устранение действия конкретных криминогенных факторов либо смягчение действия негативных нравственных норм, создание обстоятельств, препятствующих совершению преступлений.

Специально-криминологические меры (мероприятия) должны разрабатываться и осуществляться применительно к различным видам преступлений, в том числе совершаемых организованной преступностью, типам преступного поведения, к различным сферам общественной жизни, различным социальным группам, отраслям хозяйства.

Основным субъектом специально-криминологического предупреждения рассматриваемых преступлений являются органы внутренних дел, которые осуществляют предупреждение в соответствии с Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений. Данная Инструкция определяет основные направления, формы и методы предупреждения преступлений, осуществляемые органами внутренних дел, порядок организационного и методического обеспечения этой деятельности.

В частности, структурные подразделения МВД России:

определяют в соответствии с установленной компетенцией основные направления профилактической деятельности и осуществляют нормативно-методическое обеспечение деятельности подразделений органов внутренних дел по предупреждению преступлений;

на основе анализа состояния преступности и реализации решений руководства МВД России обеспечивают подготовку и проведение комплексных и целевых оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению преступлений в регионах с наиболее сложной оперативной обстановкой;

в установленном порядке совместно с другими федеральными органами исполнительной власти, организациями, общественными объединениями, религиозными конфессиями участвуют в разработке нормативных правовых актов и программно-целевых мероприятий, направленных на предупреждение преступности, осуществляют другие мероприятия.

Применительно к предупреждению преступлений, совершаемых организованной преступностью, на специально-криминологическом уровне в соответствии с выделенными нами направлениями деятельности организованной преступности можно выделить следующие основные направления:

предупреждение общеуголовных преступлений насильственной направленности (разбои, бандитизм, похищения людей, вымогательство);

предупреждение других общеуголовных преступлений, в которых насилие может быть, но не является обязательным элементом состава преступления (торговля оружием, торговля людьми, вымогательство денег под обеспечение защиты, завуалированное под выполнение различных работ и услуг, угон автомобилей и др.);

предупреждение преступлений, связанных с пороками общества (незаконный оборот наркотиков, сутенерство, проституция, незаконные азартные игры);

предупреждение преступлений в экономической (хозяйственной) деятельности;

предупреждение преступлений, основанных на симбиозе общеуголовной и экономической преступности.

Индивидуальный уровень (индивидуальная профилактика) представляет собой конкретизацию общесоциальных и специально-криминологических мер в отношении конкретных лиц, поведение которых вступает в конфликт с правовыми нормами. Эта деятельность направлена на:

а) устранение неблагоприятных воздействий на конкретную личность, могущих привести к формированию антиобщественной направленности и общественно опасному поведению;

б) изменение социально неодобряемого поведения, ведущего к переходу на преступный путь, и коррекцию порождающих его ориентаций и черт личности;

в) применение неотложных мер по предупреждению непосредственно подготавливаемых преступлений, пресечению попыток их совершения.

Индивидуальная профилактика лиц достаточно полно разработана российскими криминологами. Применительно к организованной преступности эти меры также могут осуществляться. В то же время индивидуальная профилактика криминальной среды организованной преступности имеет и свои специфические мероприятия.

Они заключаются в том, что к объектам профилактики помимо причин и условий преступности следует отнести также и потенциальных субъектов совершения преступлений, то есть криминальную среду, воспроизводящую и поставляющую криминально настроенных лиц для организованной преступности. В связи с этим работники подразделений органов внутренних дел должны заниматься работой по предупредительному воздействию на участников и членов организованных преступных групп и преступных организаций (преступных сообществ).

Индивидуальная профилактика возможна в различных формах, в первую очередь применяемых к рядовым участникам профессиональной криминальной среды, а именно:

наблюдение за их поведением, их предостережение о недопустимости нарушения закона, использование иных средств правового контроля за их поведением;

оказание им необходимой правовой помощи, помощи в бытовом и трудовом устройстве после освобождения из мест лишения свободы;

защита их прав и законных интересов;

направление их в необходимых случаях на принудительное лечение от алкоголизма или наркомании;

использование антикриминогенного потенциала семьи, родственников и других близких этим людям лиц;

оказание психиатрической помощи тем из этих лиц, которые имеют психические отклонения, или принятие мер к их принудительному лечению;

изменение их мировоззрения с помощью привлечения для этих целей религиозных организаций;

привлечение этих лиц к уголовной, административной и другим видам юридической ответственности. Такое предупреждение осуществляется в отношении отдельных преступников с целью нейтрализации их общественной опасности, прежде всего криминальной мотивации, воспитания потенциальных субъектов криминальной среды, их отрыва от этой среды.

Особое место в рассматриваемой структуре организованной преступности отводится исправительным учреждениям. Используя специфику их деятельности, а именно: концентрацию значительного числа нравственно запущенных лиц, особенности их жизнедеятельности и взаимоотношений, лидеры криминальной среды решают здесь важные для себя задачи. Так, член организованного преступного формирования, отбывая наказание в местах лишения свободы (СИЗО, ИК, тюрьма), не выбывает из него, не разрывает с ним связи (пользуется поддержкой сообщества, как сам осужденный, так и члены его семьи на воле). В колонии или тюрьме он может временно входить в какую-либо группу или же возглавлять. Именно в местах лишения свободы члены организованных преступных группировок проводят воровскую идеологию, подбирают и готовят (обучают) новых членов сообщества, оказывают противодействие руководству ИУ, при необходимости дезорганизуют работу учреждений, контролируют воровской общак, приводят в исполнение приговоры элитарной группы в отношении неугодных (в том числе выявленных агентов) и т.д. Здесь же происходит своеобразная передача информации о лицах государственного аппарата, коррумпированных преступниками.

Заключение

Как и в других странах, существование организованной преступности имеет те же причины - разложение бюрократической структуры государства, девальвация нравственных ценностей, социальная несправедливость. Все эти негативные социальные явления стали проявляться ещё в нашей стране в середине 80-х годов прошлого века. Это был период начала перестройки. Власть, в то время отрицала наличие у нас в стране организованной преступности. Это не вписывалось в официальную доктрину. В это время создались идеальные условия для развития организованной преступности. Неспособность государства что-либо противопоставить надвигающейся волне преступности привели к тому, что уже к середине 90-х годов часть ключевых отраслей экономики находились под контролем организованных преступных сообществ. Началось активное проникновение криминала во власть. Таким образом, за сравнительно небольшой период времени, криминал в нашей стране прошёл путь от разрозненных бандитских группировок, до огромных хорошо организованных преступных сообществ, имеющих связи во власти, реально влияющих на многие экономические и политические процессы, активно действующих не только в стране, но и за её пределами.

...

Подобные документы

Анализ природы организованной преступности в современных условиях. Изучение причин и условий, способствующих её развитию. Обзор проблем применения мер противодействия преступной деятельности. Особенности предупреждения организованной преступности в РБ.

курсовая работа , добавлен 21.04.2014


История организованной преступности в России. Криминологическая характеристика организованной преступности. Криминологическая характеристика организованной преступности в республике Татарстан. Правовые средства борьбы с организованной преступностью.

дипломная работа , добавлен 25.04.2007


Понятие организованной преступности. Формы проявления организованной преступности. Срастание организованной преступности с коммерческими и государственными структурами. Проблема реализации уголовно-правовых мер борьбы с организованной преступностью.

дипломная работа , добавлен 03.04.2014


Понятие организованной преступности, причины и условия ее возникновения. Личность участника организованной преступной деятельности. Уголовно-правовые и общесоциальные меры борьбы с организованной преступностью в России. Виды преступных формирований.

контрольная работа , добавлен 24.09.2013


История организованной преступности. Уголовно-правовая характеристика организованной преступности и методы борьбы с нею. Состояние и основные направления влияния организованной преступности на общую преступность. Детерминанты организованной преступности.

дипломная работа , добавлен 20.06.2015


Понятие и признаки организованной преступности. Обстоятельства, способствующие возникновению и развитию организованной преступности. Криминологический прогноз развития организованной преступности в России. Роль органов власти на местах.

дипломная работа , добавлен 03.03.2003


Понятие организованной преступности в современной криминологической науке в Российской Федерации. Определение перспектив взаимодействия и координации деятельности специальных субъектов предупреждения организованной преступности органами внутренних дел.

курсовая работа , добавлен 28.09.2015


Понятие организованной преступности. Организованные преступные формирования. Основные виды и подходы к классификации преступных организаций. Становление и развитие организованной преступности. Эволюция развития российских преступных организаций.

реферат , добавлен 29.05.2010


Понятия и признаки организованной преступности. Организованная преступность как социальное негативное явление, характеризующееся как сплочение преступных формирований. Региональный характер организованной преступности. Направление преступной деятельности.

курсовая работа , добавлен 21.11.2008


Понятие организованной преступности и ее современное состояние, виды и формы реализации, криминологическая характеристика. Причинный комплекс факторов, обусловливающих существование организованной преступности, основные меры и принципы борьбы с ней.

Организованная преступность, как уже указывалось, является следствием общих противоречий в различных сферах общественной жизни (экономической, политической, социальной, духовной), результатом достаточно противоречивого развития нашего общества в течение последних десятилетий.

Преодоление кризисных явлений, а значит, и организованной преступности - процесс весьма сложный, длительный, требующий значительных материально-технических, интеллектуальных, правовых, информационных, кадровых ресурсов. Причины и условия существования и развития организованной преступности это не своеобразная надстройка над общественными отношениями, которую можно изолировать и отсечь в краткие сроки, а либо определенный показатель самой системы этих отношений, либо побочные, достаточно устойчивые негативные последствия ее функционирования.

В настоящее время изменения в организованной преступности происходят под влиянием сложных процессов, динамически развивающихся во всех сферах жизни общества.

Особое значение при этом имеют коренные изменения в экономике и социальной сфере, прежде всего уход от монополии государства в экономической жизни общества и переход к рыночным отношениям при отсутствии надежных альтернатив разрушаемым экономическим структурам, наличии экономических противоречий в условиях нестабильности.

Рассмотрим их подробнее:

1. Передел собственности в условиях недостаточной урегулированности и стабильности рыночных отношений, складывающихся в экономике переходного периода. Существующий в настоящее время "дикий рынок" позволяет отдельным лицам в небывалых ранее масштабах и без особых усилий получать громадные доходы за счет государственной собственности.

В частности, непоправимый ущерб интересам общества и отдельных граждан нанесла проведенная в ряде случаев с нарушениями установленных законами правил приватизация государственного и муниципального имущества (продажа за бесценок объектов, имеющих высокую стоимость; приобретение имущества частными лицами под видом его приватизации трудовым коллективом; произвольное изменение профиля и режима работы приватизированного предприятия).

Большой вред обществу причиняют и злоупотребления в кредитно-финансовой сфере: произвольное распоряжение целевыми кредитами и ссудами; несанкционированное распоряжение оборотными средствами клиентуры, обман вкладчиков коммерческими банками; несанкционированное и бесконтрольное обналичивание денежных средств; выпуск в оборот фиктивных финансовых документов; легализация средств от преступной и иной незаконной деятельности и т.п.

Неурегулированность рыночных отношений приводит к злоупотреблениям и во внешнеэкономической деятельности: незаконному вывозу за рубеж сырья и материалов; сокрытию валютных средств за границей; неэквивалентному торговому обмену вследствие низкой котировки курса рубля на валютном рынке и т.п.

"Дикий рынок" характеризуется грубейшими нарушениями прав потребителей: несоблюдением порядка ценообразования, сертификации, лицензирования торговли; сбытом некачественной, фальсифицированной продукции и др.

2. Имущественное расслоение общества в результате сосредоточения высоких доходов у лиц, занимающихся коммерческой, посреднической деятельностью, не оказывающей существенного влияния на возрождение экономики (5 - 10% населения), и падения жизненного уровня большинства граждан страны (60% населения).

Следствием такого расслоения стало появление десятков и сотен тысяч "адресов" для совершения корыстных и корыстно-насильственных преступлений организованными группами; установление взаимовыгодных криминальных связей в целях охраны от конкурентов или их устранения, использования одних криминальных структур для защиты от других, совместной деятельности по извлечению максимальной прибыли из легальных экономических операций, отмывания и вложения средств, полученных преступным путем; расширение нелегального рынка для удовлетворения антисоциальных потребностей людей (пристрастия к азартным играм, проституции, наркотикам, извращенным эротическим удовольствиям и др.).

Имущественное расслоение общества приводит также к люмпенизации значительной части населения, увеличению числа маргинальных элементов, легко вовлекаемых в организованную преступную деятельность в качестве охранников, боевиков, исполнителей совершения преступлений.

3. Безработица, утрата гражданами гарантий трудоустройства. Резкое изменение социального статуса лиц, не сумевших адаптироваться в новых экономических условиях, приводит к распространению установок на криминально-силовые методы разрешения социальных противоречий и конфликтов. По оценкам зарубежных специалистов, увеличение безработицы только на 1% вызывает рост преступности на 5%, а для организованной преступности этот показатель в 1,5 раза выше. Причем потенциал криминогенного слоя безработных ориентирован не на традиционную общеуголовную преступность, а главным образом на включение в криминальный бизнес, организованную преступность, совершение наряду с должностными и экономическими преступлениями убийств, вымогательств, похищений людей, уничтожения имущества и т.п.

Резервом для увеличения количества организованных преступных структур являются бывшие спортсмены, уволенные в запас военнослужащие и работники правоохранительных органов, невостребованные обществом специалисты, обладающие знаниями, умениями, необходимыми для противоправной деятельности в различных сферах криминального бизнеса. Большое значение при этом имеет крупное вознаграждение, в десятки раз превышающее прежнюю зарплату, выплачиваемое этим лицам преступными сообществами.

4. Повышение виктимности поведения граждан в сфере социально-экономических отношений. Отсутствие у подавляющего большинства населения экономических навыков в условиях нарождающихся рыночных отношений, недостаточная осведомленность о правилах и процедурах совершения сделок и других гражданско-правовых операций способствуют снижению уровня защищенности его собственности, развитию криминального бизнеса, совершению тяжких корыстно-насильственных преступлений организованными преступными структурами.

Таким образом, основным фактором роста организованной преступности является процесс криминализации экономики, проявляющейся в разбалансированности финансово-кредитной сферы, высокой степени монополизации при относительно свободной системе ценообразования, инфляции, неразвитости и несовершенстве налогообразования, недобросовестных операциях с ценными бумагами, неурегулированности отношений собственности, неудовлетворительном контроле за законностью происхождения капиталов, используемых в ходе приватизации, и т.п.

Экономические процессы, способствующие росту организованной преступности, в значительной мере определяются следующими социально-политическими факторами.

1. Ослабление роли государства в правовом регулировании экономики, в формировании цивилизованных рыночных отношений, в борьбе с проявлениями "дикого рынка" (под предлогом невмешательства в рыночные отношения как самоуправляющуюся систему, якобы способную к самостоятельному обеспечению своего функционирования без вмешательства извне).

Процесс демократизации общества в условиях политической нестабильности привел к ослаблению государства и его органов, к отставанию правового регулирования перехода к рынку, к бессистемности и противоречивости принимаемых законодательных и нормативных актов, отсутствию в них сбалансированности прав и обязанностей перед обществом участников экономических отношений. Чаще всего в таких актах только упоминается об ответственности, но не предусматривается санкций за посягательство на правоохраняемые интересы.

В результате либерализации правового регулирования экономики в сферу предпринимательства все шире вовлекаются лица с корыстной антиобщественной ориентацией, в том числе имеющие опыт и навыки преступной деятельности. Одновременно государство, провозгласившее курс на развитие рыночной экономики, недостаточно защищает бизнесменов как от коррумпированных чиновников, так и от уголовных элементов, которые диктуют бизнесменам свои условия, устанавливают собственные правила и в конечном счете берут бизнес под жесткий контроль и уже с помощью огромных капиталов создают новые преступные структуры.

2. Ликвидация большинства форм социального контроля в результате политической нестабильности общества, обострения межнациональных, этнических, религиозных конфликтов, распада единой системы правоохранительных, таможенных, пограничных, контрольных органов, снижения эффективности их деятельности.

Существовавшая в тоталитарном государстве система контроля за личностью ушла в прошлое, новая же система предупреждения преступлений, адекватная реалиям переходного периода, пока не создана. Это не позволяет эффективно контролировать законность экономической деятельности и осуществлять социальную защиту особо уязвимых категорий населения с тем, чтобы максимально сузить базу для пополнения организованной преступности их представителями. Правоохранительная система, несущая основное бремя контроля над преступностью, переживает острый кризис, обусловленный, с одной стороны, определенным разрушением ее кадрового ядра, а с другой - снижением доверия населения. Просчеты в правоприменительной практике, ее значительные колебания, пассивность правоохранительных органов являются важным негативным фактором, влияющим на развитие организованной преступности, ослабляющим социальный контроль над нею.

В этих условиях организованные преступные сообщества, вовлеченные в криминальный бизнес и заинтересованные в установлении и поддержании собственного порядка в подконтрольной им сфере, стремятся устанавливать контроль над самой преступностью. Разумеется, эту задачу они решают беззаконными способами, вплоть до совершения убийств своих конкурентов при разрешении имущественных споров и конфликтов и т.п. Такая система контроля нацелена, кроме того, на поддержание интересов организованной преступности в правовой сфере (лоббирование принятия или непринятия законов) и блокирование мер по укреплению государственной правоохранительной системы. В этом смысле организованные сообщества не заинтересованы в резком росте регистрируемых показателей преступности, так как это может привести к ужесточению мер по укреплению правопорядка и повышению эффективности деятельности правоохранительных органов. Дальнейшее сужение сферы позитивного социального контроля над преступностью особенно опасно тем, что в обществе могут возобладать неправовые методы регулирования отношений, и оно в целом будет становиться все более криминальным.

К числу недостатков в деятельности правоохранительных органов нужно отнести: несоблюдение принципа неотвратимости ответственности и наказания; низкую раскрываемость преступлений; длительные сроки следствия; неправильную квалификацию фактического бандитизма по статьям уголовного закона, предусматривающим ответственность за разбой, вымогательство (из-за нерешительности, боязни расправы, нежелания следователей и судей вести такие дела); участие многих сотрудников милиции (в силу недостаточного материального обеспечения) в охране коммерческих предприятий, организаций и их руководителей, что неминуемо приводит к установлению криминальных контактов милиции с преступными структурами.

Недостатки системы уголовной юстиции порождают безнаказанность виновных, способствуют воспроизводству преступности. Отрицательно сказывается на криминальной ситуации в стране и отсутствие реальной помощи жертвам преступлений.

3. Пробелы в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном законодательстве относительно понятий преступного сообщества, организованной преступной деятельности как обстоятельств, квалифицирующих деяние и отягчающих наказание виновных, процедуры доказывания и обеспечения безопасности участников процесса по делам об организованных преступлениях.

Серьезно способствуют росту организованной преступности и противоречия в сфере духовной жизни общества. Здесь особое значение имеют следующие факторы.

1. Деформация нравственной позиции населения в отношении преступности вообще, организованной преступности в частности. Совершение различного рода злоупотреблений и правонарушений в экономике, в быту, привыкание к ним как к допустимым для себя и простительным для других провоцирует рост организованной преступности, не побуждает граждан к реальному противодействию ей. Ситуация, сложившаяся в последние годы в духовной сфере, характеризуется проявлениями крайнего эгоизма, корыстных частнособственнических интересов, все большим В рассматриваемом аспекте обращают на себя внимание также следующие процессы и явления, приводящие к усилению организованной преступности:

сращивание главарей и активных участников организованных преступных формирований с представителями законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, бизнеса, коммерции, средств массовой информации и культуры;

неспособность государства защитить ряд основных конституционных прав и интересов граждан и общества;

культивирование идей рынка и частной собственности без надлежащего правового обеспечения, неоправданная затяжка принятия основополагающих, законов, обеспечивающих нормальный переход к рынку, в первую очередь по борьбе с организованной преступностью и коррупцией;

обнищание и правовой нигилизм большинства населения страны;

лоббирование интересов отдельных групп ответственными должностными лицами в узкокорыстных целях.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ

МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТИРАСПОЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Им. М.И. КУТУЗОВА

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики

Курсовая работа

По дисциплине: Криминология и профилактика преступлений

Тема: Причины и условия групповой и организованной

Преступности

Выполнил:

Курсант 4 курса 2 взвода

Бабий В.А.

Научный руководитель:

Преподаватель кафедры Уголовного права,

процесса и криминалистики

Смоленский Н.Н.

Дата защиты «____» __________ 201 5 г.

Оценка ____________

Тирасполь - 201 5 г.

П Л А Н

ВВЕДЕНИЕ………………………………….…………………………………... 3

1. ПОНЯТИЕ И …… .. …..... 6

2.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ………………… ………………………. ……………..….... 10

3. ДЕТЕРМИНАНТЫ ГРУППОВОЙ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ … ……………….………………………………………… 1 5

4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ГРУППОВОЙ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ………………………………………………….. ………... 20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………….………..………………………………… 29

ЛИТЕРАТУРА ………………………… .. …………………………………..... 3 2

ВВЕДЕНИЕ

» 1 .

Актуальность темы курсовой работы состоит в том, что для групповой преступности характерна повышенная общественная опасность по сравнению с преступлениями, совершенными в одиночку .

Эта опасность обусловливается следующими обстоятельствами:

- объединение усилий нескольких лиц облегчает совершение преступления и причиняет больший вред личности, обществу , государству ;

- как правило, такие преступления труднее раскрыть ;

- в совершение преступления вовлекается большое число лиц , в том числе несовершеннолетних.

Борьба с групповой преступностью приобретает особое значение в силу распространенности групповых посягательств .

П о данным криминологических исследований, они составляют 1/3 преступлений и имеют тенденцию к росту 2 .

Наиболее опасное проявление групповой преступности, ор ганизованная преступность, став повседневным явлением жизни, одной из наиболее распространенных форм социальной организации и проникнув в сферу экономики, представляет серьезную угрозу для национальной безопасности государства .

Организованная преступность – исключительно опасное явление, которое не встречает, к большому сожалению, адекватного противодействия со стороны государства 3 .

Так, например, только за январь 2014 года, в России, о организованными группами или преступными сообществами было совершено 1,8 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений 4 .

Актуальность этого социально - криминологического явления прежде всего обусловлена свойственным ей характером, исключительной степенью общественной опасности, наличием структурной организации и целями, для достижения которых она возникла.

Общепринятой является точка зрения, что организованная преступность — это угроза национальной безопасности. В данном случае коррупция выступает методом реализации этой угрозы.

Вот почему борьба с организованной преступностью неотделима от борьбы с коррупцией и должна носить комплексный характер.

Именно поэтому нам представляется важным определить меры по предупреждению деятельности организованной преступности и коррупции, включая устранение условий для легализации капиталов, нажитых преступным путем.

Острота данной проблемы требует серьезного исследования и изучения.

Процесс исследования организованной преступности необходимо проводить полно и объективно; анализировать причины и условия; формы проявления и сферы влияния; тенденции и цели; прогнозировать характер и степень общественной опасности последствий.

Цель курсовой работы состоит в комплексном анализе современного причинного комплекса групповой и организованной преступности, и в разработке конкретных мер противодействия этим особо опасным видам преступности.

Достижение названной цели нужно увязать с необходимостью решения следующих теоретических и прикладных задач:

Определение поняти й групповой и организованной преступности ;

Описание основных характеристик групповой и

Выявление детерминант групповой и организованной преступности;

Выработка конкретных мер предупреждения и профилактики групповой и организованной преступности.

1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГРУППОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Групповая преступность - вид преступности, который в науке криминологии определяется как совокупность преступлений, совершенных группами лиц на той или иной территории в определенный промежуток времени.

Определение групповой преступности основывается, с одной стороны, на криминологическом понятии преступности, а с другой - на уголовно-правовом понятии группового преступления.

Групповая преступность в криминологии не отождествляется с организованной преступностью.

Последней присущи криминологические признаки, связи между образующими ее элементами, которые выходят за рамки преступности групповой.

По экспертным оценкам, доля организованной преступности в преступности групповой составляет от 5 до 20%.

Групповую преступность можно охарактеризовать как питательную среду, создающую благоприятные условия для организованной преступности.

Нередко преступные группы (в полном составе или какая-то часть их участников) перерастают в организованные.

В этих случаях участие в преступности групповой является как бы первоначальным этапом, подготовкой к участию в организованной преступной группе 5 .

Таким образом, основной признак, по которому проводится отличие, - степень организованности.

С точки зрения уголовно - правовой характеристики групповую преступность образуют преступления, совершенные группой лиц (ч. 1 ст. 3 4 УК ПМР ) или группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 3 4 УК ПМР ).

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 3 4 УК ПМР ).

Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением преступных групп, созданным в тех же целях (ч. 4 ст. 3 4 УК ПМР ).

Повышенная общественная опасность групповой преступности (по сравнению с преступлениями, совершенными в одиночку) обусловливается следующими обстоятельствами: объединение усилий нескольких лиц облегчает совершение преступления и причиняет больший вред личности, обществу. государству: как правило, такие преступления труднее раскрыть: в совершение преступления вовлекается большое число лиц. в том числе несовершеннолетних.

Борьба с групповой преступностью приобретает особое значение в силу распространенности групповых посягательств: по данным криминологических исследований, они составляют 1/3 преступлений и имеют тенденцию к росту.

В целях углубленного изучения и разработки мер по борьбе с групповой преступностью преступные группы классифицируются: на устойчивые и случайные: вооруженные и невооруженные: на группы из 2 человек, 3 и т.д.; на рецидивные, первичные, смешанные: на групповую преступность взрослых, несовершеннолетних и смешанную: на группы соисполнителей и группы соучастников, роли которых распределены (исполнители, организаторы, подстрекатели, пособники); на группы, совершающие кражи, грабежи, разбои, изнасилования и какие-либо иные виды преступлений: на группы, объединившиеся добровольно, группы, созданные с применением насилия, угроз, шантажа, служебной или материальной зависимости и др.

Большей степенью общественной опасностью обладают устойчивые группы по сравнению со случайными, вооруженные - с невооруженными; рецидивные - с первичными и т.д.

Меньшую опасность представляют группы, которые первоначально складывались как "протестные" (т.е. антиобщественные, но не преступные), а впоследствии под влиянием отдельных участников или сложившихся обстоятельств стали совершать преступления из озорства, ложно понимаемого чувства товарищества и т.д.

Чаще всего такие группы образуются на добровольной основе. В них не всегда имеется лидер. Как правило, они быстро распадаются.

Что касается отдельных видов преступлений, то участие в их совершении преступных групп колеблется в широких пределах.

Так, относительно небольшой удельный вес составляют групповые убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (14-15%).

Однако доля групповой преступности резко возрастает при совершении таких преступлений, как присвоение или растрата, кража, грабеж, разбой (50-75%).

Доля групповой преступности несовершеннолетних колеблется от 70 до 80%.

Криминологическая характеристика личности участников преступных групп весьма разнородна: они могут различаться по возрасту, по наличию или отсутствию судимости, по образованию, по семейному положению и т.д.

При этом роли участников преступных групп могут быть различными, например одни руководили совершением преступления, а другие являлись рядовыми исполнителями или даже пособниками.

В зависимости от роли определяется и степень общественной опасности личности участников преступных групп. Наибольшую опасность, как правило, представляют лидеры.

Для них характерна ярко выраженная антиобщественная направленность, обладание навыками в совершении преступлений, следование "воровским традициям".

Но вместе с тем социальная психология выделяет у них и такие черты, как инициатива и активность, наличие организаторских способностей, общительность, умение расположить к себе, компетентность в решении вопросов групповой деятельности и др 6 .

Таким образом, сущностью групповой преступности, как и преступности в целом, является ее общественная опасность, так как именно она определяет все иные свойства преступности, обуславливает неприятие последней обществом и необходимость предупредительного воздействия на нее.

2.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

На основе криминологических исследований ученые разных стран выработали понятие организованной преступности.

Выработка этой дефиниции имеет значительную научную и практическую ценность, поскольку невозможно разработать адекватные меры противодействия организованной преступности, не уяснив ее сущность и не зафиксировав ее в конкретном понятии.

Определение организованной преступности крайне важно для законодателя, поскольку только на его основе можно проводить политику криминализации деятельности всех структур мафиозного типа.

Наиболее остро эта проблема стоит в отношении высших эшелонов криминалитета, внешне неприкасаемых к преступлениям.

Найти такие законодательные формы, которые смогли бы устранить правовую неуязвимость этих руководителей, - одна из ключевых проблем разработки эффективных мер воздействия на организованную преступность.

В отечественной криминологии одно из наиболее объемных определений организованной преступности сформулировала А.И.Долгова 7 : «Организованная преступность - это сложная система организованных преступных формирований с их широкомасштабной преступной деятельностью и созданием для такой деятельности наиболее благоприятных условий.

В эту систему вовлечена немалая часть населения и по существу организованная преступность представляет собой альтернативное общество со своей экономикой, социальной и духовной сферами, своими системами управления, безопасности, формирования молодого поколения, судами, своей внутренней и внешней политикой».

Организованная преступность – это общественно опасное социальное явление, характеризующееся тесным смыканием уголовного мира с теневыми экономическими структурами, создающее с помощью коррупции систему защиты от социального контроля 8 .

Это явление проявляет себя в деятельности устойчивых преступных сообществ, обладающих иерархическим организационным построением и сплоченностью, занимающихся совершением преступлений как промыслом, контролирующих источники противоправных, а также отдельных видов правомерных доходов на территориях или сферах социальной практики.

Совершение преступлений организованной группой, преступной организацией и преступным сообществом описывается в ст. 34 ч. 3 – 10 УК ПМР.

Организованная преступная группа имеет определенную иерархию.

Как правило, она включает в себя главаря или группу главарей, активных участников и соучастников – исполнителей, а также пособников, способствующих осуществлению преступных замыслов.

Организованность и сплоченность членов преступной группировки придают устойчивость криминогенному формированию, а вооруженность холодным и огнестрельным оружием приводит к превращению его в банду.

Преступная группировка – это сплоченная общность лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, отличающаяся строгим порядком и планированием преступных действий и имеющая одного или нескольких главарей.

Изучение деятельности таких формирований показывает, что их численность варьирует от 5 - 10 до 20 - 30 человек, а преступления совершаются, как правило, на местном уровне.

Преступная организация – представляет собой симбиоз преступных группировок, иных организованных групп, коммерческий организаций, учреждений со стоящим над ними руководящим лицом.

Причем главарь преступной организации осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем ее составным частям, проводя свою линию через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры 9 .

Устойчивость и безопасность преступной организации распространяются в основном на руководящее и охранно - боевые звенья.

Основная функция таких структур: легализация доходов, нажитых противоправными методами и способами, их наращивание для воспроизводства и обеспечения преступного функционирования.

Члены преступных группировок, как правило, ранее не судимые, входящие в криминальную организацию, легализуя материальные средства, нажитые противоправным путем, по поручению главаря создают сыскные и охранные бюро.

Преподнося деятельность таких бюро как защиту простых граждан от преступников, расписывая каждый «благородный» поступок в газетах, показывая по телевидению специально подобранные и приукрашенные примеры, представители преступных кланов приобретают авторитет среди населения, который, в совокупности с другими мерами, обеспечивает безопасность главаря.

Наиболее типичные направления криминальной деятельности преступных организаций:

Криминально - коммерческая деятельность (финансово-банковские мошенничества, коммерческо - производственная деятельность, криминальная приватизация, нарушение налогового законодательства);

Рэкет, который носит более скрытые, замаскированные формы, чем это было в преступных группировках;

Похищение людей (киднепинг) с последующим получением крупного выкупа;

Отдельные случаи разбойных нападений, заказные убийства;

Организация и осуществление мер по безопасности членов преступных организаций путем противодействия правоохранительным органам;

Международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые махинации (например, перекупка внешних долгов и последующие мошеннические действия при их погашении);

Фальшивомонетничество.

«Преступное сообщество – это криминальное объединение главарей преступных организаций и лидеров преступной среды, создаваемые для координации и упорядочивания преступной деятельности, решения межрегиональных и межгосударственных криминальных вопросов, оказания помощи в приспособлении преступных структур к современным условиям России, стран СНГ и дальнего зарубежья» 10 .

Первый признак организованной преступности – это общественная опасность организованной преступности.

Особенность общественной опасности организованной преступности характеризуется формами проявления организованной преступной деятельности, а также выражается в угрозе, направленной на устои государственной власти и подрыве общественной безопасности.

Второй признак – это смыкание уголовной преступности с теневой экономической преступностью. После того, как появилась теневая экономическая преступность, пошел процесс срастания уголовной преступности с теневой экономической преступностью, в результате чего возник криминальный альянс между этими двумя, качественно разными наживой и получением фактической власти.

Третий признак – коррупция.

Под коррупцией следует понимать использование лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, своего официального положения и связанных с ним возможностей для противоправного получения материальных благ, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление им этих благ и преимуществ физическими и юридическими лицами.

Говоря о таком признаке организованной преступности как коррупция, следует заметить, что не каждая организованная преступность располагает прямыми уголовными связями и контактами с представителями государственного аппарата власти. В уголовной среде существуют люди, которые специализируются на установлении таких связей.

Вероятность того, что всякая противоправная деятельность, как бы она ни была замаскирована, может быть в любой момент обнаружена и пресечена, побуждает организованную преступность изыскать пути и средства для своей защиты в государственных структурах с помощью коррумпированных должностных лиц, способных на любом уровне не только предотвратить, но и исключить прямое вмешательство правоохранительных органов 11 .

Четвертый признак – это наличие преступных сообществ (объединений), объединившихся для систематического совершения преступлений.

Власть в группе концентрируется в руках одного или нескольких лидеров, а количество участников колеблется от нескольких десятков до двух - трех тысяч участников преступного сообщества.

Итак, организованная преступность - это сложная система организованных преступных формирований с их широкомасштабной преступной деятельностью и созданием для такой деятельности наиболее благоприятных условий.

3.ДЕТЕРМИНАНТЫ ГРУППОВОЙ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Причины и условия групповой преступности на общесоциальном уровне совпадают с причинным комплексом, который детерминирует неблагоприятные тенденции-преступности в целом.

Вместе с тем имеются причины и условия, специфические для групповой преступности.

Например, отрицательное влияние одних членов преступной группы на других, вовлечение в преступную группу или удержание в ней путем насилия или угроз его применения, а также с использованием тех или иных порочащих моментов биографии или даже путем искусственного создания "компрометирующих материалов".

Групповые преступления несовершеннолетних часто обусловливаются их стремлением к общению, неуверенностью, а в ряде случаев и неспособностью совершить преступления в одиночку.

При совершении преступных акций группой расширяются возможности криминальной деятельности, облегчается выполнение самих преступных действий и сокрытие следов преступления.

Причины и условия организованной преступности не

В последнее десятилетие круг и характер детерминант организованной преступности качественно изменился.

Детерминанты организованной преступности связаны с:

а) резким имущественным расслоением в среде населения страны,
выделением 5 — 10% лиц с очень высокими доходами и возможностям и
приобретения особо ценного и престижного имущества.

б)установление взаимовыгодных криминальных связей — для охраны от конкурентов или их устранения, для использования одних криминальных структур для защиты от других, для совместной деятельности по извлечению максимальной прибыли из легальных и нелегальных экономических операций, для отмывания и вложения средств, полученных преступным путем, и т. д.

в)расширение нелегального рынка для удовлетворения социально
негативных потребностей (бизнес на азартных играх, проституции,
порнографии, наркотизме, тотализаторе и т. д.) 12 .

Общественное мнение дезориентировано публикациями о всесилии организованных преступных структур и поэтому, выражая в вербальной и обезличенной форме недовольство положением дел, вместе с тем не побуждает граждан к реальному противостоянию вымогательству или иным посягательствам, возможно, исходящим от организованных преступников.

Еще одна социально неверная тенденция в публикациях относительно преступности вообще и организованной преступности в частности состоит в нарушении оптимального соотношения между резкой и во многих случаях справедливой критикой конкретных недостатков правоохранительной деятельности и показом ее положительных сторон. До достаточно низкой отметки упал и общий показатель доверия населения органам милиции, прокуратуры, судам. Криминогенное влияние этих факторов на создание ситуаций, благоприятных для действий организованных преступников, очевидно.

В частности, организованные преступные структуры целенаправленно создают условия для своего воспроизводства путем распространения в среде населения азартных игр, наркотиков, проституции и т. д. (прямое вовлечение, пропаганда через средства массовой информации, притоносодержательство), что увеличивает численность фонового контингента, поддерживающего организованную преступность и готового оказывать ей услуги.

Создаются молодежные территориальные группировки и банды, служащие начальным этапом приобщения к организованной преступности.

Выборочное изучение молодежных группировок негативной направленности показало, что от 1 /3 до 1/2 взрослых, входящих в руководящее ядро этих группировок, как правило, в возрасте 18 — 24 лет, одновременно входили во «взрослые» организованные преступные структуры и выполняли их задания, используя силу и средства своих группировок 13 .

Процессы и явления, приводящие к усилению организованной преступности:

Сращивание главарей и активных участников организованных преступных формирований с представителями законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, бизнеса, коммерции, средств массовой информации и культуры;

Неспособность государства защитить ряд основных конституционных прав и интересов граждан и общества;

Культивирование идей рынка и частной собственности без надлежащего правового обеспечения, неоправданная затяжка принятия основополагающих, законов, обеспечивающих нормальный переход к рынку, в первую очередь по борьбе с организованной преступностью и коррупцией;

Лоббирование интересов отдельных групп ответственными должностными лицами в узкокорыстных целях.

Ведущие криминологи России считают, что в России нет ни одной «незапятнанной» госструктуры – будь то правительство, министерства, аппарат губернаторов или мэрия.

Особое место в этом занимают силовые структуры. Даже в 90-е годы не было такого масштабного вовлечения в ОПГ сотрудников правоохранительных органов.

В качестве иллюстрации можно привести дело подмосковных прокуроров, «крышевавших» игорный бизнес.

То, чем занимались подмосковные прокуроры, – не просто коррупционная система. Эти люди на себе замкнули функции бандитов. Они лично вымогали, лично угрожали, лично приводили бандитов.

Никогда не было такого, чтобы зампрокурора Московской области ушёл в бега и находился в розыске. Это беспрецедентно. И если бы только дело прокуроров 14 .

К примеру, в мае завершился судебный процесс по «братскому» ОПГ, за которым – рейдерство, незаконный лесной бизнес, убийства, рэкет.

Возглавлял «братскую» ОПГ бывший депутат от «Единой России», известный бизнесмен Вадим Маляков, инициатором заказных убийств был начальник УВД Братска Владимир Утвенко, исполнители – милиционеры и бандиты, координатором был депутат от ЛДПР Александр Загороднев

Чтобы понять причины происходящего, нужно вспомнить историю.

В 80-х годах, когда появились первые признаки преступной организованности, в силовых структурах начали заниматься этим вопросом.

К середине 80-х годов руководство МВД направило на места секретные директивы о борьбе с особо опасной формой организованной преступности – организованными группами.

Потом, в 1988 году, начали создаваться спецподразделения по борьбе с оргпреступностью. В итоге преступность удавалось сдерживать. Однако с 2008 года ситуация резко изменилась. Подразделения по борьбе с оргпреступностью – УБОПы – были ликвидированы.

Специалисты считают, что в 2008 году, после ликвидации этих спецподразделений, ситуацию одним махом вернули на 20 лет назад.

В результате этого необдуманного шага были потеряны структуры, которые должны заниматься оргпреступностью, а вместе с ними большое количество профессионалов.

Кроме того, дела оперативного учёта в отношении организованных бандитских группировок были потеряны или уничтожены. В масштабах страны бесконтрольными остались до 80 000 активных членов организованных преступных групп.

По статистике Верховного суда за период с 2004 по 2009 год из совершивших умышленные убийства пожизненное наказание было назначено всего 0,2%.

На 25 лет из них были осуждены только 3-4%. Из 234 000 осуждённых за нанесение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлёкшего смерть, максимальный срок получили только двое.

Из этой же категории осуждённых 37% получили условный срок и остались на свободе. За бандитизм за этот же период привлекались 1180 человек. Из них только три получили максимальный срок. За разбойные нападения были осуждены 147 000 человек. Из них максимальный срок получили только семеро.

За достаточно редкую статью «организация преступного сообщества» были осуждены 440 человек. Из них только 37 мафиози получили максимальный срок.

Таким образом, причины и условия, специфические для групповой преступности , заключаются, прежде всего в отрицательно м влияни и одних членов преступной группы на других, в вовлечени и их в преступную группу , или удержание в ней путем насилия , или угроз его применения .

Причины и условия организованной преступности не своеобразная надстройка над общественными отношениями, которую можно изолировать и отсечь в кратчайшие сроки, а определенный аспект самой этой системы либо побочные, но достаточно устойчивые последствия ее функционирования.

4.ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ГРУППОВОЙ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Специфические причины групповой преступности обусловливают возможности применения для их профилактики некоторых специальных мер.

Основные направления профилактики групповой преступности: предотвращение создания групп с антиобщественной направленностью путем их разложения; предупреждение преступной деятельности группы; пресечение подготавливаемых или начавшихся преступлений; предупреждение повторных преступлений со стороны одной и той же группы.

Общесоциальные меры, будучи направленными на социально -экономическое развитие общества и тем самым на предупреждение преступности в целом, в то же время являются средством преодоления ее организованной части.

К их числу в первую очередь относится преодоление кризисных явлений в экономике, политике, общественной идеологии и психологии, социальной сфере, в правоохранительной деятельности.

Специально - криминологические меры предполагают осуществление правоохранительными органами непосредственной работы, направленной на устранение, ослабление и нейтрализацию криминогенных факторов, влияющих на рост организованной преступности.

Наряду с непосредственной борьбой правоохранительных органов с организованными преступными структурами, криминологическое значение имеют контроль за оборотом оружия и наркотиков, проверки фактов нарушения законодательства о хозяйственной, предпринимательской, финансовой, торговой деятельности, общий надзор прокуратуры.

Профилактическое значение имеет и осуществление таких мероприятий, как взятие под охрану коммерческих и банковских структур, обеспечение надежности перевозки ими денежных средств, установка дежурной сигнализации в служебных и жилых помещениях банкиров, бизнесменов, постоянный контроль за негосударственными охранными службами, получением и использованием ими огнестрельного оружия и т.п.

Руководители региональных органов внутренних дел обеспечивают взаимодействие аппаратов по борьбе с организованной преступностью с другими подразделениями криминальной милиции.

Для этого они определяют систему обмена информацией, периодического совместного анализа оперативной обстановки и вырабатывают меры по противодействию организованным преступным формированиям, предотвращению и раскрытию особо тяжких и тяжких преступлений, проведению оперативно - розыскных мероприятий по конкретным делам оперативного учета.

Внедряют другие оправдавшие себя формы совместной деятельности и обеспечивают использование личного состава подразделений по борьбе с организованной преступностью строго для решения задач, определенных положениями о них.

Важную роль в предупреждении организованной преступности играет информационно - аналитическое обеспечение, создание банка данных, включающего сведения о преступных структурах, направлениях их деятельности, лидерах и уголовных авторитетах, складывающихся между ними отношениях и т.п.

Составным элементом организации предупредительной работы подразделений по борьбе с организованной преступностью является планирование.

Конкретные мероприятия по предупреждению проявлений организованной преступности намечаются в ведомственных и межведомственных планах основных организационных и практических мероприятий правоохранительных органов; в специальных планах проведения комплексных операций, оперативно - розыскных мероприятий, целевых проверок, исследований и т.д.

Успех предупредительной деятельности правоохранительных органов во многом также зависит от качества подготовки кадров, эффективности научных исследований, от разработки и умелого применения принципиально новых, научно обоснованных подходов к организации и методике профилактической и оперативно - розыскной деятельности.

Борьба с организованной преступностью осуществляется посредством:

Обеспечения надлежащего правового регулирования деятельности по борьбе с организованной преступностью;

Системного анализа процессов, происходящих в криминальной среде;

Планирования, организации и координации деятельности государственных органов и иных организаций по борьбе с организованной преступностью;

Предотвращения и пресечения финансирования организованной преступности;

Совершенствования организации и тактики деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью;

Совершенствования системы информационного, финансового, материально-технического и иного обеспечения деятельности по борьбе с организованной преступностью;

Обеспечения контроля и надзора за деятельностью по борьбе с организованной преступностью.

Закон ПМР «Об оперативно - розыскной деятельности в ПМР» предусматривает достаточные возможности органов МВД в положениях, в которых специально выделена задача борьбы с организованной преступностью, для проведения оперативных мероприятий по предупреждению организованных преступных проявлений (оперативное внедрение, оперативный эксперимент и т. д.). 15

В своем докладе, Министр внутренних дел ПМР, на Коллегии МВД ПМР 18 февраля 2010 года отметил, что одним из ведущих направлений деятельности МВД ПМР является борьба с организованной преступностью и коррупцией 16 .

«В результате проведения оперативно - розыскных мероприятий оперативным составом УБОП и К МВД ПМР в 2009 году установлены, задержаны и привлекаются к уголовной ответственности, подозреваемые по 223 преступлениям.

В том числе убийствам, разбойным нападениям, грабежам, кражам, мошенничествам, хищениям в особо крупных размерах, фактам присвоения и растраты, приобретения, хранения, сбыта оружия и боеприпасов, незаконного приобретения, хранения, в целях сбыта наркотических веществ, контрабанды. Изъято из незаконного оборота значительное количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Значительное внимание МВД уделяет вопросам борьбы с коррупцией.

За отчетный период было выявлено 39 хищений в особо крупных размерах (+50,0%), 34 факта взяточничества (-70,4%), 179 должностных преступлений (+36,6%).

В рамках мероприятий направленных на установление и документирование лиц, занимающихся торговлей людьми, выявлен факт, имевший место в октябре 2008 года, когда жительница г. Дубоссары (Липчану В.С.) предложила работу продавцом в Арабских Эмиратах гр - ке «Ч», у которой в последующем был отобран паспорт и ее заставили заниматься проституцией. В настоящее время уголовное дело № 209130067 по данному факту направлено в суд».

В результате проведения оперативно - розыскных мероприятий оперативным составом УБОП и К МВД ПМР в течении 2010 года были установлены, задержаны и привлечены к уголовной ответственности, подозреваемые по 198 преступлениям, в том числе убийствам, разбойным нападениям, грабежам, кражам, мошенничествам, хищениям в особо крупных размерах, фактам присвоения и растраты, приобретения, хранения, сбыта оружия и боеприпасов, незаконного приобретения, хранения, в целях сбыта наркотических средств, контрабанды 17 .

В рамках мероприятий направленных на выявление и документирование деятельности организованных преступных групп, пресечена преступная деятельность ОПГ «Геина», действовавшая в г. Каменка, которая занималась вымогательством денежных средств, хранением боеприпасов и наркотических средств и ОПГ «Быстрига» в г. Дубоссары, занимавшаяся разбойными нападениями.

Сотрудниками уголовного розыска в 2010 году было раскрыто 1560 неочевидных преступлений, из них 71,4% по оперативной информации.

За 12 месяцев 2010 года в органах внутренних дел находилось в розыске 2892 уголовных преступника, из них разыскано 767. Доля разысканных лиц составила 26,5%.

Осуществляя деятельность МВД ПМР по борьбе с организованной преступностью, в 2011 году, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, оперативным составом подразделений криминальной милиции были установлены, задержаны и привлечены к уголовной ответственности, подозреваемые по 33 убийствам, 35 разбойным нападениям, 110 грабежам, 526 хищениям имущества собственника.

Было изъято из незаконного оборота значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов.

В октябре 2012 года в системе МВД было сформировано Управление специальных операций, которое вошло в состав криминальной милиции.

В числе главных задач подразделения: борьба с организованной преступностью; проведение оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию разбойных нападений, умышленных убийств, в том числе заказных. Управление сформировано из самых опытных оперативников.

За непродолжительное время работы личным составом был раскрыт ряд резонансных преступлений.

Среди них такие особо тяжкие преступления, как убийство, совершенное летом 2012 года в с. Чобручи, Слободзейского р-на.

Это жестокое убийство 14-летнего подростка и разбойном нападении на фермерское хозяйство, в результате которого погиб 46-летний рабочий.

По данным фактам подозреваемые были установлены и задержаны.

В ходе проведения уникальной спецоперации была изобличена преступная группа из числа ранее судимых лиц, совершивших разбойное нападение на семью в селе Парканы, Слободзейского района.

Все нападавшие были задержаны в момент совершения преступления 18 .

В 2011 году в России предпринимались существенные усилия по противодействию деятельности криминальных авторитетов.

Благодаря собранным доказательствам в Республике Адыгея РФ было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 210 УК России, т.е. за организацию преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.

Всего же в 2011 году к ответственности были привлечены 38 лидеров преступной среды, 28 из них были осуждены.

Пристальное внимание уделялось декриминализации регионов и документированию преступной деятельности организованных преступных формирований.

В Саратовской области в отношении лидеров и участников организованного криминалитета было возбуждено 171 уголовное дело.

Были задержаны и арестованы 101 человек, в т.ч. 14 лидеров уголовно-преступной среды.

В областном центре, г. Балаково, были задержаны лидер и 7 активных участников организованной группы, причастной к совершению в период с 1994 по 2007 гг. 22 преступлений, в т.ч. 9 убийств.

Была пресечена деятельность организованного преступного формирования «Нефёдова», участниками которого совершено 15 тяжких и особо тяжких деяний.

Во взаимодействии с ФСБ России на территории Республики Дагестан пресечена деятельность межрегиональной этнической организованной группы, занимающейся изготовлением и сбытом поддельных российских руб., украинских гривен и долларов США.

Всего было изъято 734 тыс. руб., 1 тыс. 200 долларов США и 580 тыс. гривен. Обнаружено и изъято печатное оборудование по производству поддельных денежных знаков 19 .

Организованными группами или преступными сообществами, в 2012 году в России, было совершено 17,3 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+2,4%).

Их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 5,2% в 2011 году, до 5,7% в 2012 году.

В 2013 году сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Тюменской области 27 марта были задержаны участники организованной преступной группы, наладившие предоставление интимных услуг в Тюмени.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативниками было установлено, что с 2008 года на территории областного центра действует преступная группа, организовавшая занятия проституцией.

Руководила группой семейная пара, глава которой ранее работал водителем «жриц любви».

В 2008 году вместе с супругой они решили начать самостоятельное дело. Для этого, через размещенные в справочных фирмах и интернете объявления, они нашли как девушек, желающих зарабатывать предоставлением интимных услуг, так и клиентов. Также семейная пара подобрала персонал охраны и водителей, которые выполняли еще и функции охранников.

27 марта 2013 года проститутки были задержаны в одной из квартир с поличным. В ходе дальнейших мероприятий задержаны соучастники, организовавшие незаконный бизнес.

Установлено, что преступная группа была хорошо организована, каждый ее участник выполнял отведенные ему функции, за которые получал денежное вознаграждение.

Со слов задержанных, услуги «жриц любви» оценивались от полутора до двух тысяч рублей за час общения с клиентом. Как правило, каждая обслуживала за сутки порядка пяти-семи клиентов. Половину заработка девушки оставляли себе, 10–20 процентов отдавали охраннику и водителю, остальное организаторам – семейной паре 20 .

Депутаты Государственной думы РФ предлагают воссоздать подразделения по борьбе с организованной преступностью на базе оперативно-розыскных бюро главных управлений МВД по федеральным округам.

5 марта 2013 года, в ходе парламентских слушаний, зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн ("Единая Россия") напомнил, что решение об упразднении подразделений по борьбе с организованной преступностью было принято 4,5 года назад, в результате чего "сегодня системного противодействия оргпреступности в России не ведется, вся работа в этом направлении носит отрывистый и эпизодический характер".

"Мы убеждены в необходимости восстановления подразделений по борьбе с организованной преступностью", - заявил парламентарий, уточнив при этом, что "речь идет не о реинкарнации УБОПов" и "все необходимо делать, исходя из сегодняшних реалий". Хинштейн считает разумным "создание такой службы на базе оперативно-розыскных бюро главных управлений МВД по федеральным округам" 21 .

19 ноября 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы лидера кущевской банды Сергея Цапка и двух его сообщников Владимира Алексеева и Игоря Черных, которых обвинение называло "основными киллерами банды".

На счету преступников, указанной ОПГ, убийства 19 человек, в том числе убийства 12 человек в доме кущевского фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года 22 .

Итак, к основн ым направления м профилактики групповой преступности относятся : предотвращение создания групп с антиобщественной направленностью путем их разложения; предупреждение преступной деятельности группы; пресечение подготавливаемых или начавшихся преступлений; предупреждение повторных преступлений со стороны одной и той же группы.

Предупреждение организованной преступности предполагает реализацию сложного комплекса общесоциальных и специально - криминологических мер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в процессе выполнения курсовой работы было установлено, групповая преступность представляет собой общественно опасное, социальное, относительно массовое, уголовно-правовое явление, существующее в конкретный промежуток времени на определенной территории и состоящее из групповых преступлений, образующих совместную преступную деятельность, лиц, их совершивших, и преступных групп, образованных на основе совместной преступной деятельности.

Осуществляя комплексный анализ основны х причин и услови й организованной преступности, Долгова А.И., в первую очередь отмечает:

« Рыночные преобразования, которые проводились в экстренном и форсированном порядке, были основаны на принятом некритично положении о самодостаточности рынка как регулятора общественных отношений.

В результате этого становление механизмов свободной конкуренции не сопровождалось введением системы экономических и социальных сдержек и противовесов (в том числе в сфере образования, здравоохранения, обеспечения безопасности, социальной защиты граждан), обеспечивающих нормальное функционирование рыночной экономики в современных развитых странах .

Н а становление организованной преступности оказала влияние слабость правоохранительной системы государства, вызванная недостатками законодательной основы деятельности правоохранительных органов, слабостью их материальной базы и недостаточной подготовленностью для борьбы со сложными экономическими преступлениями » .

Повышенная общественная опасность групповой преступности, по сравнению с преступностью лиц, совершающих преступления в одиночку, состоит в более высокой ее способности порождать социально-негативные последствия и в повышенной прецедентности ее существования.

Специфика общесоциальных детерминант групповой преступности состоит, во-первых, в существовании большого количества маргиналов, вынужденных приобщаться к криминальной деятельности уже существующих преступных групп или объединяться в такие группы для адаптации к усложнившимся условиям через преступное поведение.

Во-вторых, специфика социально-психологических детерминант групповой преступности состоит в особенностях вхождения личности в преступную группу и в механизме развития преступной группы, психологических детерминант - во взаимодействии криминальной мотивации личности, необходимой для совместной преступной деятельности, и фронтальной ситуации, предполагающей влияние на личность преступной группы.

Организованная преступность является результатом срастания групповой профессиональной преступности и коррупции, под которой понимается не просто дача или получение взятки за оказание какой-либо услуги, а постоянная связь должностных лиц с организованными преступниками.

Наряду с наличием коррумпированных связей, важнейшими признаками организованной преступности, отличающими ее от групповой профессиональной, является большой масштаб деятельности (региональный, государственный, межгосударственный), сложная структура сообщества (состоит из нескольких первичных криминальных организаций и руководящего центра), раздел сфер влияния и территории между группами.

Главными направлениями трансформации профессиональной преступности в организованную являются:

Чрезмерное разрастание и деление организации профессиональных преступников, образование филиалов и дочерних структур (наиболее яркий пример — сообщество так называемых воров в законе);

Взаимодействие между различными профессиональными преступными группировками, образование координирующих и планирующих центров, общих финансовых органов, раздел сфер влияния.

Организованная преступность представляет собой наиболее опасную форму проявлений криминальной деятельности, так как устремлена на завладение контроля во всех областях жизнедеятельности общества и государства.

Противоправная деятельность организованной преступности направлена на уничтожение устоев государственной власти и подрыв не только общественной, но и национальной безопасности государства.

В связи с этим необходимо предпринять самые жесткие меры по противодействию организованной преступной деятельности и в самые короткие сроки, так как республики СНГ, с учетом событий в начале 2014 года на Украине, в настоящее время находятся в ситуации, которая четко проявляется:

В стремительном проникновении организованной преступности в официальную власть;

Воздействии на те или иные общественные отношения вполне легитимным путем, а впоследствии может и легальным;

В наглом и безнаказанном убийстве неугодных ей лидеров общественной и политической жизни.

Государственная власть в настоящее время серьезно поражена коррупцией.

Сегодня уже каждый может без особого анализа сказать, что государственные чиновники нижних и верхних этажей действуют совместно с организованной преступностью, оказывая ей те или иные услуги и предоставляя различные поблажки, а также подменяя функции друг друга.

Поэтому, всему обществу и правоохранительным органам нужна ясная и жизнеспособная политическая доктрина противодействия организованной преступности, в первую очередь коррупции и теневой экономике.

ЛИТЕРАТУРА

Нормативно-правовые акты:

1.Конституция ПМР, принята на всенародном референдуме 24.12.1995 года и подписана Президентом Приднестровской Молдавской Республики 17 января 1996 года, с изменениями и дополнениями, внесенными конституционными законами ПМР от 30.06.2000г №310-КЗИД (газета «Приднестровье» от 12 июля 2000года,13 июля 2000года № 132-133); от 13 июля 2005года № 593-КЗИД-III (САЗ 05-29); от 10 февраля 2006 года № 1-КЗИД-IV (САЗ 06-7); от 4 июля 2011 года №94-К-ЗИД-V(САЗ 27-11).

2. Конституционный закон ПМР: «О прокуратуре ПМР». 31.07. 2006 г. 66 – КЗ – 1У (САЗ 06 – 32), с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 25 мая 2011 года №67-КЗ-V (САЗ 11-21); от 17 июля 2012 года № 138-КЗИД-V (САЗ 12-30); от 8 октября 2012 г. № 187-КЗИ-V (САЗ 12-42); от 26 октября 2012 г. № 204-КЗИД-V (САЗ 12-44).

3.Конституционный закон ПМР: «О Верховном Суде ПМР» от 12 мая 2003 года № 274-КЗИ-III (САЗ 03-20) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 2 июня 2003 года № 284-КЗД-III (САЗ 03-23); от 8 ноября 2005 года № 659-КЗД-III (САЗ 05-46); от 27 июля 2007 года № 264-КЗИ-IV (САЗ 07-31).

4. Уголовный кодекс ПМР от 7 июня 2002 года № 138-З-III (CАЗ 02-23,1), с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 21 ноября 2002 года № 207-ЗИ-III (САЗ 02-47); от 30 января 2003 года № 229-ЗИ-III (САЗ 03-5); от 26 февраля 2003 года № 247-ЗИД-III (САЗ 03-9); от 31 марта 2003 года № 257-ЗИД-III (САЗ 03-14); от 1 июля 2003 года № 302-ЗИД-III (САЗ 03-27); от 30 июля 2004 года № 450-ЗИД-III (САЗ 04-31); от 17 августа 2004 года № 466-ЗИД-III (САЗ 04-34); от 5 октября 2004 года № 475-ЗИД-III (САЗ 04-41); от 5 ноября 2004 года № 490-ЗИД-III (САЗ 04-45); от 18 марта 2005 года № 548-ЗИД-III (САЗ 05-12); от 21 июля 2005 года № 598-ЗИД-III (САЗ 05-30); от 4 октября 2005 года № 636-ЗИД-III (САЗ 05-41); от 27 октября 2005 года № 652-ЗД-III (САЗ 05-44); от 16 ноября 2005 года № 664-ЗД-III (САЗ 05-47); от 17 ноября 2005 года № 666-ЗИ-III (САЗ 05-47); от 22 февраля 2006 года № 4-ЗД-IV (САЗ 06-9); от 19 апреля 2006 года № 23-ЗИД-IV (САЗ 06-17); от 19 июня 2006 года № 47-ЗИД-IV (САЗ 06-26); от 7 августа 2006 года № 71-ЗИД-IV (САЗ 06-33); от 1 ноября 2006 года № 116-ЗИД-IV (САЗ 06-45); от 26 марта 2007 года № 194-ЗД-IV (САЗ 07-14); от 27 июля 2007 года № 262-ЗИД-IV (САЗ 07-31); от 31 июля 2007 года № 271-ЗИ-IV (САЗ 07-32); от 18 февраля 2008 года № 398-ЗИ-IV (САЗ 08-7); от 28 марта 2008 года № 432-ЗИ-IV (САЗ 08-12); от 30 апреля 2008 года № 456-ЗД-IV (САЗ 08-17); от 14 мая 2008 года № 464-ЗИ-IV (САЗ 08-19); от 30 июля 2008 года № 513-ЗИД-IV (САЗ 08-30); от 17 февраля 2009 года № 660-ЗИ-IV (САЗ 09-8); от 24 февраля 2009 года № 669-ЗИД-IV (САЗ 09-9); от 2 марта 2009 года № 675-ЗД-IV (САЗ 09-10); от 23 марта 2009 года № 689-ЗИ-IV (САЗ 09-13); от 24 марта 2009 года № 690-ЗИ-IV (САЗ 09-13); от 2 апреля 2009 года № 697-ЗД-IV (САЗ 09-14); от 3 апреля 2009 года № 703-ЗИ-IV (САЗ 09-14); от 8 апреля 2009 года № 713-ЗИ-IV (САЗ 09-15); от 22 апреля 2009 года № 729-ЗИ-IV (САЗ 09-17); от 6 мая 2009 года № 749-ЗД-IV (САЗ 09-19); от 6 июля 2009 года № 800-ЗИ-IV (САЗ 09-28); от 25 сентября 2009 года № 870-ЗИ-IV (САЗ 09-39); от 19 октября 2009 года № 887-ЗИ-IV (САЗ 09-43); от 11 декабря 2009 года № 913-ЗД-IV (САЗ 09-50); от 11 января 2010 года № 1-ЗИД-IV (САЗ 10-2); от 29 января 2010 года № 12-ЗИ-IV (САЗ 10-4); от 14 апреля 2010 года № 48-ЗИ-IV (САЗ 10-15); от 16 апреля 2010 года № 51-ЗИД-IV (САЗ 10-15); от 26 мая 2010 года № 86-ЗИ-IV (САЗ 10-21); от 23 июня 2010 года № 107-ЗД-IV (САЗ 10-25); от 30 июня 2010 года № 115-ЗИ-IV (САЗ 10-26); от 15 ноября 2010 года № 208-ЗИД-IV (САЗ 10-46); от 11 мая 2011 года № 41-ЗИ-V (САЗ 11-19); от 11 мая 2011 года № 43-ЗИ-V (САЗ 11-19); от 11 мая 2011 года № 45-ЗИ-V (САЗ 11-19); от 13 мая 2011 года № 47-ЗИД-V (САЗ 11-19); от 24 мая 2011 года № 64-ЗД-V (САЗ 11-21); от 12 июля 2011 года № 109-ЗИ-V (САЗ 11-28); от 27 июля 2011 года № 133-ЗИД-V (САЗ 11-30); от 29 июля 2011 года № 142-ЗИД-V (САЗ 11-30); от 30 сентября 2011 года № 162-ЗИ-V (САЗ 11-39); от 19 октября 2011 года № 184-ЗИ-V (САЗ 11-42); от 24 ноября 2011 года № 211-ЗИ-V (САЗ 11-47); от 20 февраля 2012 года № 11-ЗИ-V (САЗ 12-9); от 5 марта 2012 года № 21-ЗИ-V (САЗ 12-11); от 2 апреля 2012 года № 41-ЗИ-V (САЗ 12-15); от 5 июля 2012 года № 127-ЗИД-V (САЗ 12-28); от 5 июля 2012 года № 130-ЗД-V (САЗ 12-28); от 8 октября 2012 г. № 185-ЗИД-V (САЗ 12-42); от 19 марта 2013 г., № 63-ЗИ-V (САЗ 13-11); от 13 июня 2013 года № 116-ЗИД-V (САЗ 13-23); от 28 июня 2013 года № 147-ЗИ-V (САЗ 13-25); от 3 октября 2013 года № 214-ЗИД-V (САЗ 13-39); от 5 декабря 2013 года № 263- ЗИ-V (САЗ 13-48); от 4 февраля 2014 г. № 45-ЗИ-V.

5.Уголовно – процессуальный кодекс ПМР от 27 декабря 2002 года № 217-ЗИ-III (САЗ 02-52); от 26 февраля 2003 года № 247-ЗИД-III (САЗ 03-9); от 20 июня 2003 года № 291-ЗИД-III (САЗ 03-25); от 1 июля 2003 года № 300-ЗИД-III (САЗ 03-27); от 1 июля 2003 года № 301-ЗИД-III (САЗ 03-27); от 17 августа 2004 года № 466-ЗИД-III (САЗ 04-34); от 5 ноября 2004 года № 490-ЗИД-III (САЗ 04-45); от 21 июля 2005 года № 598-ЗИД-III (САЗ 05-30); от 1 августа 2005 года № 605-ЗИД-III (САЗ 05-32); от 4 октября 2005 года № 635-ЗИД-III (САЗ 05-41); от 17 ноября 2005 года № 666-ЗИ-III (САЗ 05-47); от 19 апреля 2006 года № 23-ЗИД-IV (САЗ 06-17); от 19 июня 2006 года № 47-ЗИД-IV (САЗ 06-26); от 7 августа 2006 года № 71-ЗИД-IV (САЗ 06-33); от 3 апреля 2007 года № 201-ЗИД-IV (САЗ 07-15); от 18 апреля 2007 года № 204-ЗИ-IV (САЗ 07-17); от 14 июня 2007 года № 226-ЗИ-IV (САЗ 07-25); от 2 августа 2007 года № 277-ЗИ-IV (САЗ 07-32); от 2 августа 2007 года № 280-ЗИД-IV (САЗ 07-32); от 6 ноября 2007 года № 330-ЗИД-IV (САЗ 07-46); от 6 мая 2008 года № 458-ЗД-IV (САЗ 08-18); от 25 июля 2008 года № 494-ЗИ-IV (САЗ 08-29); от 4 декабря 2008 года № 615-ЗД-IV (САЗ 08-48); от 16 января 2009 года № 649-ЗИД-IV (САЗ 09-3); от 24 февраля 2009 года № 670-ЗД-IV (САЗ 09-9); от 23 марта 2009 года № 685-ЗИ-IV (САЗ 09-13); от 3 апреля 2009 года № 700-ЗД-IV (САЗ 09-14); от 6 мая 2009 года № 745-ЗД-IV (САЗ 09-19); от 6 мая 2009 года № 746-ЗИД-IV (САЗ 09-19); от 12 июня 2009 года № 779-ЗД-IV (САЗ 09-24); от 6 августа 2009 года № 832-ЗИД-IV (САЗ 09-32); от 11 января 2010 года № 2-ЗИ-IV (САЗ 10-2); от 14 апреля 2010 года № 48-ЗИ-IV (САЗ 10-15); от 16 апреля 2010 года № 52-ЗИ-IV (САЗ 10-15); от 28 апреля 2010 года № 62-ЗИД-IV (САЗ 10-17); от 22 июня 2010 года № 105-ЗИ-IV (САЗ 10-25); от 22 июня 2010 года № 106-ЗИ-IV (САЗ 10-25); от 23 июня 2010 года № 108-ЗИ-IV (САЗ 10-25); от 15 ноября 2010 года № 209-ЗИ-IV (САЗ 10-46); от 8 декабря 2010 года № 248-ЗИ-IV (САЗ 10-49); от 29 марта 2011 года № 21-ЗД-V (САЗ 11-13); от 11 мая 2011 года № 46-ЗИД-V (САЗ 11-19); от 13 мая 2011 года № 50-ЗИ-V (САЗ 11-19); от 17 мая 2011 года № 53-ЗИ-V (САЗ 11-20); от 6 июня 2011 года № 84-ЗИ-V (САЗ 11-23); от 22 июля 2011 года № 120-ЗИД-V (САЗ 11-29); от 19 октября 2011 года № 185-ЗИ-V (САЗ 11-42); от 25 октября 2011 года № 192-ЗИ-V (САЗ 11-43); от 24 ноября 2011 года № 208-ЗД-V (САЗ 11-47); от 30 ноября 2011 года № 223-ЗД-V (САЗ 11-48); от 13 февраля 2012 года № 6-ЗИ-V (САЗ 12-8); от 20 февраля 2012 года № 15-ЗД-V (САЗ 12-9); от 14 марта 2012 года № 27-ЗИД-V (САЗ 12-12); от 30 марта 2012 года № 40-ЗИД-V (САЗ 12-14); от 4 апреля 2012 года № 42-ЗИ-V (САЗ 12-15); от 17 апреля 2012 года № 46-ЗИ-V (САЗ 12-17); от 19 июля 2012 года № 140-ЗД-V (САЗ 12-30); от 31 июля 2012 года № 152-ЗИД-V(САЗ 12-32); от 11 марта 2013 года № 57-ЗИД-V (САЗ 13-10); от 21 марта 2013 года № 79-ЗИ-V (САЗ 13-11); от 10 июня 2013 года № 113-ЗИ-V (САЗ 13-23); от 8 июля 2013 г. № 155-ЗИД-V (САЗ 13-27).

6.Закон ПМР « о милиции » от 18 июля 1995г. (СЗМР 95-3) с изменениями и дополнениями внесенными Законами ПМР от 6.01.1996 г. (СЗМР 96-2);от 25 ноября 1996 г.№20-34 (СЗМР 96-4);от 10 апреля 2000 г.№277-34 (СЗМР 00-2);от 21 апреля 2004 г.№405-ЗИД- III (САЗ 04-17); от 16 июня 2004 г. №429-34- III (САЗ 04-25);от17 августа 2004 г.№466-ЗИД- III (САЗ 04-34);от 5 ноября 2004 г.№490-ЗИД- III (САЗ 04-45);от 21 июля 2005 г.№17 ЗИД- IV (САЗ 05-30);от 24 марта 2006 г.№17 ЗИД- IV (САЗ 06-13);от 3 апреля 2006 г.№18-ЗИД- IV (САЗ 06-15);от 22 декабря 2006 г. №136 ЗИД- IV (САЗ 06-52);от 6 ноября 2007 г. №329-ЗИД- IV (САЗ 07-46);от 5 мая 2009 г. №743-ЗИД- IV (САЗ 09-24);от 12 июня 2009 г. №773-34- IV (САЗ 09-24); от 25 мая 2010 года № 85-ЗИД-IV (САЗ 10-21).

7.Закон ПМР: «Об оперативно – розыскной деятельности в ПМР» от 1 апреля 2008 года № 436-3- IV «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 08-13) с изменениями и дополнением, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 14 октября 2009 года № 884-ЗИД- IV (САЗ 09-42); от 28 апреля 2010 года № 63-ЗИ-IV (САЗ 10-17); от 26 октября 2012 года № 207-ЗИД-V (САЗ 12-44).

8.Закон ПМР: «Об учреждениях и организациях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 20 ноября 2002 года № 205-КЗ-III «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 02-47) с изменениями и дополнениями, внесенными конституционными законами Приднестровской Молдавской Республики от 12 мая 2003 года № 274-КЗИ-III (САЗ 03-20); от 2 июня 2003 года № 284-КЗД-III (САЗ 03-23); от 8 ноября 2005 года № 659-КЗД-III (САЗ 05-46); от 6 декабря 2007 года № 358-КЗИД-IV (САЗ 07-50); от 14 января 2009 года № 647-КЗИД-IV (САЗ 09-3); от 27 апреля 2010 года № 59-КЗИ-IV (САЗ 10-17); от 22 декабря 2006 г. №136-ЗИД- IV (САЗ 06-52); от 27 июля 2010 года N 157-ЗИД-IV (САЗ 10-30).

9.Закон ПМР «О наркотических средствах и психотропных веществах». 07. 06. 2002 г. № 136-З-III (СЗМР 02-2).

10.Закон ПМР: «О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем» от 06.04. 2008 г. № 704 – З – 1У (САЗ 09 – 15); от 10 декабря 2010 г. N 256-ЗИД-IV (САЗ 10-49); от 9 августа 2012 г. N 168-ЗИД-V (САЗ 12-33).

11.Закон ПМР «О противодействии терроризму» от 5 ноября 2007 г. N 328-З-IV (САЗ 07-46)

12.Указ Президента ПМР №228 от 11 апреля 2011 года (САЗ 11-15) «Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Приднестровской Молдавской Республике; Сводной таблицы об отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам количеств наркотических средств и психотропных веществ, обнаруженных в незаконном хранении или обороте; Списка сильнодействующих и ядовитых веществ; Крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 232 УК ПМР».

Учебно – методическая и научная литература:

1. Агапов П.В. Уголовно-правовое регулирование в сфере противодействия организованной преступности // Уголовное право. 2009. № 6. С. 4-8.

2. Балеев С. Соучастие в преступлении и организация преступной деятельности: законодательная регламентация и доктринальное толкование // Уголовное право. 2009. № 5. С. 10-14.

3.Бурлаков В.Н. Криминология. Уч. пособие. – М. 2005 г.

6.Гаврилов Б.Я. Способна ли российская статистика о преступности стать реальной? Государство и право. 2001. № 1.

7.Горшенков Г.Н. Преступление как криминологическая категория. Закон и право. № 7. 2005.

8. Долгова А.И. Специфика детерминации и причинности. Криминология: Учебник для вузов / - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма. 2013 г. С. 574 – 581.

9.Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. – М., Российская криминологическая ассоциация, 2011. – 665 с.

10.Егоров Иван. «ШОС становится главной антитеррористической площадкой в Центральной Азии». "Российская газета" - Федеральный выпуск №5167 (88) от 26 апреля 2010 г.

12.Ильин И.А. О сопротивлении злу силой. М., 2005. С. 23 .

14.Коваль А.В Проблемы, возникающие при организации противодействия коррупционным проявлениям. Закон и право. № 10. 2009 г., С. 5 – 8.

15.Кондратюк Л.В., Овчинский B.C. Криминологическое измерение / Под ред. К.К. Горяинова. М., 2008. С. 8 - 13, 228 - 256.

16.Кудрявцев В.Н. Криминология: Учебник. М. 2005г.

17.Кузнецова Н.Ф. Криминология. Уч. пособие. М. 2001 г.

18.Кудрявцев В.Н., Лунеев В.В. О криминологической классификации преступлений. Государство и право. № 6. 2005.

19.Логинов Е. Борьба с Российской организованной преступностью: международный аспект //Законность. М. 1998 г. №7.

20.Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции //Государство и право. М. 1996 г. № 4.

21.Маевский В. Организованной преступности можно противостоять. //Следователь. М. 1996 г. № 1.

22.Маслов Г.Ф. Региональная организованная преступность и противодействие ей в условиях Дальнего Востока. Хабаровск. 1998 г.

23.Михайлов В.И., Федоров А.В. Модельный Закон СНГ «О борьбе сорганизованной преступностью»: содержание и структура // Государство и право. 1998. № 2. С. 45.

24.Овчинский B . C ., Эминов В.Е., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью. М. ИНФРА-М, 1996. С. 194 - 195.

25.Подвальный А.С. Взятка как наиболее опасное проявление коррупции в России» Закон и право. № 8. 2009 г.

26.Старков О.В. Криминальная субкультура: спецкурс / О.В. Старков. М.: Волтерс Клувер, 2010. – 240 с.

27.Цагерогодцев А.М. Меры предупреждения групповых преступлений// Омск. 2006. С. 13-22.

29.Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала армии Рашида Нургалиева. «Российская газета» 29 августа 2009 г.

30.Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала армии Рашида Нургалиева на расширенном заседании Коллегии МВД России. Независимая газета. 10 февраля 2012 года.

31.Григорьева Марина. В Тюмени задержаны организаторы бизнеса интим-услуг. Тюменская интернет газета «Вслух.ру.» 29 марта 2013 года.

32. Павловская Татьяна. Главарь Кущевской банды Сергей Цапок получил пожизненный срок. Российская газета. 19.11.2013 г.

33. Состояние преступности в России за январь 2014 год . Сайт Министерство Внутренних Дел Российской Федерации .

1 Долгова А.И. Специфика детерминации и причинности. Криминология: Учебник для вузов / - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма. 2013 г. С. 574 – 581.

2 Цагерогодцев А.М. Меры предупреждения групповых преступлений// Омск. 2006. С. 13-22.

3 Алексеев А.И., Овчинский B.C., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М.: Норма, 2006. С. 119.

4 Состояние преступности в России за январь 2014 год Сайт Министерство Внутренних Дел Российской Федерации.

5 Быков В. Организация преступного сообщества. // Законность. 2010. № 2. С. 18-22.

6 Старков О.В. Криминальная субкультура: спецкурс / О.В. Старков. М.: Волтерс Клувер, 2010. – 240 с.

7 Иншаков С. М. Криминология. Учебник. М. 2012 г. С. 15 – 33.

8 Быков В. Организация преступного сообщества. // Законность. 2010. № 2. С. 18-22.

9 Иванцов С.В. Организованная преступность: системные свойства и связи (криминологическая оценка): Автореферат к диссертации./– М. 2009. – 39 с.

10 Долгова А.И. Криминология. М., 2008. С. 607

11 Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 2000. С. 23.

12 Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. – М., Российская криминологическая ассоциация, 2011. – 665 с.

13 Воронин Ю.А. Сущность и тенденции развития организованной преступности // Организованная преступность: состояние и тенденции (материалы исследования). Екатеринбург, 2009 г.

14 Овчинский В.С. Криминальная Россия. Московский Комсомолец № 25679. 29 июня 2011 г.

15 Закон ПМР: «Об оперативно – розыскной деятельности в ПМР» от 1 апреля 2008 года № 436-3-IV «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 08-13) с изменениями и дополнением, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 14 октября 2009 года № 884-ЗИД-IV (САЗ 09-42); от 28 апреля 2010 года № 63-ЗИ-IV (САЗ 10-17); от 26 октября 2012 года № 207-ЗИД-V (САЗ 12-44).

16 Доклад Министра внутренних дел ПМР, на Коллегии МВД ПМР 18 февраля 2010 года.

17 Доклад Министра внутренних дел ПМР, на Коллегии МВД ПМР 17 февраля 2011 года.

18 Доклад Министра внутренних дел на Коллегии МВД ПМР. 29.01. 2013 г. Приднестровье. 31.01. 2013 г.

19 Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала армии Рашида Нургалиева на расширенном заседании Коллегии МВД России. Независимая газета. 10 февраля 2012 года.

20 Григорьева Марина. В Тюмени задержаны организаторы бизнеса интим-услуг. Тюменская интернет газета «Вслух.ру.» 29 марта 2013 года.

22 Павловская Татьяна. Главарь кущевской банды Сергей Цапок получил пожизненный срок. Российская газета. 19.11.2013 г.